Assurance | Consultor Specialist PBC

PwC International; Madrid; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas.

Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, revisar alertas de screening y listas de sanciones, hacer seguimiento de decisiones

Qualifications

• Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares.
• Nivel medio-alto de inglés.
• Deseable experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa).

Responsibilities

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales).
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones).
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Skills

Capacidad analítica

Trabajo en equipo

Alta motivación

Iniciativa

Inglés intermedio-alto

Education

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE

Job description

Job Description & Summary

A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects businesses, facilitates strategic decision making and enhances efficiency by assisting management in the assessment of project risks and controls.

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.

Perfil técnico

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares Nivel medio-alto de inglés Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)

Funciones

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
• Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

• Capacidad crítica y analítica.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Alta capacidad de aprendizaje.
• Alta motivación.
• Iniciativa.

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