(Senior) Consultant* - Meldewesen / Regulatory Reporting

capco; Deutschland; Hybrid; EUR 85.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Capco sucht einen erfahrenen (Senior) Consultant im Bereich KYC, AML und Financial Crime Risk Management, der Unternehmen dabei unterstützt, Kontrollmechanismen zu stärken und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

Sie arbeiten an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie, steuern KYC-Risikomanagement-Frameworks und arbeiten eng mit Compliance, Operations und IT zusammen. Die Rolle ist hybrid und erfordert ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung.
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD.
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren.
• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien.
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen.
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse.
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken.
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen.

Kenntnisse

KYC & AML

Financial Crime Risk Management

Regulatory requirements

Stakeholder communication

Analytical thinking

German language

English language

Tools

Onboarding platforms

Screening solutions

Jobbeschreibung

Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent

Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran

Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen

Dein Profil

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Nice to have

• Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
• Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
• Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
• Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten