(Senior) Consultant* - Meldewesen / Regulatory Reporting

The Capital Markets Company GmbH; München, Frankfurt, Berlin; On-site; USD 102,880 - 148,605; Full time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten

Coach & Buddy

Udemy Business

Job summary

Capco sucht einen (Senior) Consultant im Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime. Sie unterstützen Kunden dabei, KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Die Rolle arbeitet an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie.

Sie bringen fundierte Erfahrung in KYC/AML mit, verstehen regulatorische Anforderungen (KYC, CDD, EDD) und entwickeln Risikoframeworks. Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und IT ist zentral.

Qualifications

• Fundierte Erfahrung im KYC/AML oder Financial Crime Risk Management in Finanzdienstleistungen oder Beratung.
• Gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD.
• Erfahrung in Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollen.

Responsibilities

• Verantwortung für Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks gemäß regulatorischer Anforderungen.
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen.
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse.
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken.
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen.

Skills

KYC

AML

Financial Crime

Regulatory Compliance

Stakeholder Communication

German & English

Education

CAMS Zertifizierung

Tools

Onboarding-Plattformen

Screening-Lösungen

Job description

Germany - Munich

Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent

Die Rolle
Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien
• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen
• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse
• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen

Dein Profil

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
• Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
• Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
• Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
• Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten
• Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)

Warum Capco

• Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute
• Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur
• Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten
• Mitwirkung an der Zukunft digitaler Finanzdienstleistungen
• Gestaltung der digitalen Transformation im Finanzsektor

Benefits

• Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
• Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
• Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. über interne Trainings und Udemy Business)
• Regelmäßige Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
• Ein dynamisches, internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten

Inklusion bei Capco

Wir setzen uns für einen barrierefreien und zugänglichen Bewerbungsprozess ein. Wenn Du Unterstützung benötigst, lass es uns bitte wissen – wir helfen gerne. Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe. Bei Capco glauben wir daran, dass Individualität eine Stärke ist. Unsere #BeYourselfAtWork-Kultur fördert Vielfalt, Zusammenarbeit und ein offenes Arbeitsumfeld.

Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d)