KYC-Experte (w/m/d) Client Due Diligence

RxREVU, Inc.; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Vermögenswirksame Leistungen

Deutschlandticket

Betriebliche Altersversorgung

Mitarbeiterrabatten

JobRad

Zusammenfassung

KfW IPEX-Bank in Frankfurt am Main sucht einen KYC-Experten (w/m/d) für Client Due Diligence. Sie prüfen eigenständig komplexe KYC-Fälle, analysieren Strukturen und Unterlagen, führen risikoorientierte Bewertungen durch und dokumentieren nachvollziehbar in bankeigenen Systemen.

Sie arbeiten eng mit externen Partnern sowie Sektorabteilungen zusammen, entwickeln Lösungen zur Kundenidentifizierung und gestalten Prozesse sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit.

Qualifikationen

• Wirtschaftsrechtliches Studium oder vergleichbare Qualifikation und Erfahrung in KYC/Anti-Financial Crime Compliance.
• Erfahrung im internationalen Firmenkundengeschäft und Kreditprozess.
• MS Office sicher – MS Visio von Vorteil.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, Kommunikationsfreude und Kundenorientierung.

Aufgaben

• Eigenständige Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft.
• Analyse von Unternehmens-, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigten.
• Recherchen, risikoorientierte Bewertungen und qualitätsgesicherte Dokumentation.
• Beratung der Sektorabteilungen und Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
• Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Kundenidentifizierung und Mitgestaltung von Prozessen.

Kenntnisse

Deutsch fließend

Englisch fließend

Analytisches Arbeiten

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Regulatorische Kenntnisse

Ausbildung

Wirtschaftsrechtliches Studium

Tools

MS Office

MS Visio

Jobbeschreibung

Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte - die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird. Sie wollen Ihre Kompetenz einbringen, erweitern und Aufgabe mit Purpose verbinden? Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft nachhaltig bei uns. Werden Sie Teil des #teamIPEX in Frankfurt am Main und verstärken Sie uns als

KYC-Experte (w/m/d) Client Due Diligence

Das erwartet Sie

• Sie sind zuständig für die eigenständige Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft einschließlich anlassbezogener und turnusmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen.
• Die Analyse von Unternehmens-, -Eigentums- und Kontrollstrukturen, Beteiligungsverflechtungen sowie wirtschaftlich Berechtigten und relevanten natürlichen Personen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen und Identitätsnachweise.
• Umfassende Recherchen, risikoorientierte Bewertungen und die nachvollziehbare, qualitätsgesicherte Dokumentation in den bankeigenen Systemen sind die Grundlage Ihrer Tätigkeit.
• Sie stehen in direktem Kontakt zu unseren externen Geschäftspartnern und beraten die Sektorabteilungen und die Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
• Auf Grundlage der regulatorischen Vorgaben entwickeln Sie Lösungsvorschläge zur Kundenidentifizierung und gestalten Prozesse, Verfahren sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit.

Das bringen Sie mit

• Sie verfügen über ein wirtschaftsrechtliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über Erfahrung in den Bereichen KYC, Anti-Financial Crime Compliance, Geldwäscheprävention, Finanzsanktionen und regulatorischen Anforderungen.
• Kenntnisse im internationalen Firmenkundengeschäft und im Kreditprozess
• Im Umgang mit MS Office sind Sie sicher. Kenntnisse in MS Visio sind von Vorteil.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse bringen Sie ebenso mit wie Kommunikationsfreude, Team-, Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit, eine hohe Kundenorientierung sowie Freude an analytischem Arbeiten zeichnen Sie aus.
• Zudem überzeugen Sie durch Initiative, Urteilsvermögen, Lösungsorientierung, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie Interesse an laufender Weiterbildung und IT-gestützten Prozessen.

Unsere Benefits

Attraktive Vergütung

Bei uns erwartet Sie ein attraktives Vergütungspaket inklusive vermögenswirksamer Leistungen, Deutschlandticket, betrieblicher Altersversorgung, Mitarbeiterrabatten, JobRad und mehr.

Diversität & Inklusion

Vielfältige Angebote, Netzwerke und Unterstützung für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Identität, Behinderung, Generation, Religion oder sexueller Orientierung.

Work-Life-Balance

38-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, Teilzeitmodelle, Gleitzeit, Sabbatical sowie Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Workation sind bei uns ebenso fester Teil der Unternehmenskultur wie Angebote zur Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger.

Well-Being

Unser umfangreiches Angebot an Betriebssportgruppen und Gesundheitskursen sowie unsere firmeneigene Kantine tragen zu deinem Wohlbefinden bei.

Training & Entwicklung

Ein umfassendes Onboarding, Networking sowie persönliche und fachliche Weiterentwicklung gehören bei uns natürlich mit dazu.

Teamspirit

Bei uns erwartet Sie ein einzigartiger Teamzusammenhalt - egal ob im Alltag, beim gemeinsamen Lunch, auf unseren Betriebsfeiern oder After-Work Events.