Koordinator EU-Geldwäsche und Compliance (m/w/d)

Ford Bank GmbH; Köln; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitsmodelle

Internationale Zusammenarbeit

Job summary

Ford Bank GmbH sucht eine erfahrene Fachkraft für Geldwäscheprävention/AML-Compliance in Köln. Sie begleiten Risikoberichte, Richtlinien und interne Kontrollen über die gesamte Unternehmensgruppe hinweg, arbeiten eng mit nationalen Verantwortlichen zusammen und koordinieren grenzüberschreitende Compliance-Strukturen.

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in AMLR/AMLD6, DSGVO und beherrschen Deutsch und Englisch sicher; weitere europäische Sprachen sind von Vorteil.

Qualifications

• Langjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/AML-Compliance, idealerweise in Konzern-/Gruppenfunktionen.
• Erfahrung in internationaler Projektsteuerung und grenzüberschreitender Compliance-Strukturen.
• Kenntnisse der EU-Geldwäscherichtlinien AMLR, AMLD6 sowie verwandter Regelungen.
• Gute Kenntnisse von Datenschutzrecht (DSGVO) im konzerninternen Informationsaustausch.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere europäische Sprachen vorteilhaft.

Responsibilities

• Vorbereitung, Koordination und Rollout von gruppenweiten AML/CTF-Risikoanalysen unter Einbeziehung Tochtergesellschaften (Italien, Frankreich, Spanien).
• Entwicklung, Genehmigung und Rollout konzerneinheitlicher Richtlinien und interner Kontrollen gemäß AMLR.
• Koordination und Qualitätssicherung der europäischen Group Companies im AML-Bereich.
• Aufbau und Überwachung eines sicheren konzerninternen Informationsaustauschs über risikobehaftete Kundenprofile.
• Identifikation von Risiken bei Tochtergesellschaften in Drittstaaten; Umsetzung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen.
• Überwachung externer Dienstleister und ausgelagerter Compliance-Teileinheiten.
• Beobachtung neuer Regulierungsstandards der AMLA und Umsetzung innerhalb der EU-Gruppe.
• Regelmäßiges Reporting an Geldwäschebeauftragten, Compliance-Komitee und Geschäftsleitung.
• Unterstützung bei Umsetzung neuer bankrelevanter Regelungen und Revisionsfeststellungen.
• Unterstützung bei Prävention und Verfolgung strafbarer Handlungen.

Skills

AML-Compliance

Projektleitung

Internationale Zusammenarbeit

Deutsch/Englisch

Education

Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften

Tools

DSGVO

Job description

Standort: Köln | Anstellungsart: Vollzeit 38,5 Stunden

ABTEILUNG:

Die Compliance- und Geldwäscheabteilung wirkt auf die Einhaltung der für die Bank wesentlichen Regelungen hin und trifft Vorkehrungen zur Prävention gegen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen

STELLE

Du kennst Dich bereits gut in den Themen Geldwäscheprävention und Compliance bei Banken aus und hast Freude am Arbeiten in internationalem Umfeld. Dann suchen wir genau Dich!

Deine Aufgaben

• Vorbereitung, Konzeption, Umsetzung und laufende Aktualisierung der gruppenweiten AML/CTF-Risikoanalyse (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) unter Einbeziehung aller Tochtergesellschaften und Niederlassungen (derzeit Italien, Frankreich und Spanien) gem. dem EU-Geldwäscherecht.
• Vorbereitung und Koordination von Entwicklung, Genehmigung und Rollout konzerneinheitlicher Richtlinien, Verfahren und interner Kontrollen gemäß AMLR in Abstimmung mit den nationalen Verantwortlichen zur AML-Prävention
• Koordination, fachliche Steuerung, Unterstützung, Schulung und Qualitätssicherung der lokalen europäischen Gruppengesellschaften hinsichtlich aller europäischen AML-Aktivitäten
• Aufbau und Überwachung eines sicheren, datenschutzkonformen konzerninternen Informationsaustauschs (Kundenrisikoprofile, wirtschaftlich Berechtigte, Verdachtsfälle) im Rahmen eines EU-Gruppen weiten Projektes
• Identifikation und Steuerung von Risiken bei Tochtergesellschaften in Drittstaaten sowie Umsetzung zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen und statistischer Meldungen an die Aufsicht
• Überwachung ausgelagerter Compliance-Teilaufgaben und externer Dienstleister
• Laufende Beobachtung neuer technischer Regulierungsstandards der AMLA und Sicherstellung der rechtzeitigen Umsetzung innerhalb der EU-Gruppe
• Regelmäßiges Reporting an den Geldwäschebeauftragten, das Compliance-Komitee und die Geschäftsleitung
• Begleitung und Steuerung der bankweiten Umsetzung neuer für die Bank relevanter Regelungen, insbesondere Umsetzungscontrolling
• Unterstützung bei allen Compliance-Themen, insbesondere in Komitees, Kontrollen, Beratung sowie Abarbeitung von Revisionsfeststellungen
• Unterstützung bei der Prävention und Verfolgung sonstiger strafbarer Handlungen

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (bevorzugt), Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation, gerne vorab abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann
• Langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/AML-Compliance, idealerweise in einer Konzern- oder Gruppenfunktion; Erfahrung in internationaler Projektsteuerung und -umsetzung sowie Erfahrung in der Steuerung grenzüberschreitender Compliance-Strukturen und im Umgang mit Aufsichtsbehörden
• Fundierte Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der AMLD6 sowie verwandter Regelungen, Kenntnisse im GWG, Sanktionsrecht, StGB, AO, KWG, MaRisk und CRR.
• Kenntnisse im Datenschutzrecht (DSGVO) im Kontext konzerninternen Informationsaustauschs von Vorteil
• Hohe Integrität, Durchsetzungsvermögen und ausgeprägte Kommunikationsstärke in Zusammenarbeit mit internationalen Teams und der Geschäftsleitung
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere europäische Sprachen (Italienisch, Spanisch, Französisch) von Vorteil

Was Wir Dir Bieten

• Ein innovatives Umfeld in einem global agierenden Unternehmen
• Internationale Zusammenarbeit und spannende Herausforderungen
• Flexible Arbeitsmodelle & Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit

Ford setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit für alle ein und wendet sich gegen jede Form der Benachteiligung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Lebenspartnerschaft, elterlichem Status, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsumwandlung und Geschlechtsidentität, Alter und Personen mit Betreuungspflichten.

#FordCredit

#FordBankGmbH