(Senior) AML Manager (m/w/d)

CENTRIO Partners Advisory; Frankfurt; Remote; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote Working

Flexible Working Hours

Deutschland-Ticket

Umfangreiche Schulungs- und Weiterbild

Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb国际

Job summary

CENTRIO Partners Advisory sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich AML/KYC-Compliance, die AML-Sachverhalte analysiert, Kundenprüfungen durchführt und Risikoprüfungen koordiniert.

Sie bearbeiten Stammdaten, prüfen wirtschaftlich Berechtigte und unterstützen bei Verdachtsmeldungen. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich, sowie Erfahrung im Bankensektor.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking, Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 7 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance oder Audit im Bankwesen
• Gute Kenntnisse in Geldwäscheprävention und regulatorischen Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Kenntnisse mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Responsibilities

• Analyse und Bearbeitung von AML-Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen der Know-Your-Customer-Prozesse (KYC)
• Prüfung, Pflege und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
• Risikoorientierte Prüfung von Kunden und Transaktionen
• Untersuchung auffälliger Transaktionen auf mögliche Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken
• Erstellung fundierter Prüfvermerke, strukturierter Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung der Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführen von PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Adverse-Media-Recherchen
• Mitwirkung bei der risikobasierten Einstufung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung compliancebezogener Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung an der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und unternehmensinterner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Ermittlung von Prozesslücken und Mitwirkung an der Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen
• Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und Operations

Skills

AML Experience

KYC Knowledge

Regulatory Knowledge

German/English Proficiency

Education

University degree in Economics, Law, Finance or related

Tools

Screening-Tools

Compliance-Tools

Job description

Dein zukünftiger Arbeitgeber

Eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein positives Arbeitsumfeld zeichnen die Bank und das Team aus.

CENTRIO Partners Advisory

Dein zukünftiger Arbeitgeber

Eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein positives Arbeitsumfeld zeichnen die Bank und das Team aus.

Deine Aufgaben

• Analyse und Bearbeitung von AML-Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen der Know-Your-Customer-Prozesse (KYC)
• Prüfung, Pflege und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
• Risikoorientierte Prüfung von Kunden und Transaktionen
• Untersuchung auffälliger Transaktionen auf mögliche Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken
• Erstellung fundierter Prüfvermerke, strukturierter Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung der Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführen von PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Adverse-Media-Recherchen
• Mitwirkung bei der risikobasierten Einstufung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung compliancebezogener Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung an der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und unternehmensinterner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Ermittlung von Prozesslücken und Mitwirkung an der Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmaßnahmen
• Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und Operations
  

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking, Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 7 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance oder Audit im Bankwesen
• Gute Kenntnisse in Geldwäscheprävention und regulatorischen Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Kenntnisse mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Deine Vorteile

• Remote Working
• Flexibles Arbeiten
• Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
• Deutschland-Ticket
• Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
• Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
• Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main