Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäsche Analyst

Volksbank Raiffeisenbank eG, Itzehoe; Norderstedt; On-site; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Tarifvertrag Volks- und Raiffeisenbank

Sicherer Arbeitsplatz

13. Gehalt

Flexible Arbeitszeitmodelle

Mobiles Arbeiten

30 Tage Urlaub

Job summary

Die Volks- und Raiffeisenbanken suchen einen Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Norderstedt bei Hamburg. Überwachen und analysieren Sie Finanztransaktionen, identifizieren verdächtige Aktivitäten und arbeiten Sie eng mit Behörden zusammen.

Sie verfügen über ein Studium in Finanzen/Wirtschaft/Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation sowie Erfahrung in AML, Betrugserkennung und Risikobewertung. Attraktive Benefits und mobiles Arbeiten werden geboten.

Qualifications

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Du bringst Erfahrung in AML, Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit.
• Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln.
• Du zeichnest dich durch detailgenaues Arbeiten, lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus.
• Du bist Teamplayer und arbeitest bereichsübergreifend.
• Du kommunizierst klar und überzeugst im Austausch mit Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden.

Responsibilities

• Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
• Du führst Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch.
• Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften.
• Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher.
• Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren.
• Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten.
• Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität

Skills

AML-Erfahrung

Geldwäsche-Erkennung

Betrugserkennung

Risikobewertung

Detailgenauigkeit

Teamfähigkeit

Kommunikation

Education

Abgeschlossenes Studium in Finanzen/Wirtschaft/Kriminologie oder vergleichbare Qualifikation

Job description

Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std./Wo.)

Standort: Norderstedt bei Hamburg

Hast Du Lust auf eine Karriere in unserer modernen und innovativen Genossenschaftsbank mit stolzer 150-jähriger Erfolgsgeschichte? Unser Team besteht aus rund 580 dynamischen Köpfen in mehr als 22 fachspezifischen Abteilungen. Mit unserer Expertise bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden eine ganzheitliche Beratung in jeder Lebensphase. Vom südlichen Schleswig-Holstein bis zur Metropolregion Hamburg - Bei uns hast du die Chance, dich beruflich weiterzuentwickeln und aktiv unsere Zukunft in der Finanzbranche mitzugestalten.

Deine Aufgaben

• Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
• Du führts Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch
• Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften
• Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher
• Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren
• Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten
• Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von Finanzkriminalität

Dein Profil

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation
• Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit
• Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln
• Du zeichnest dich durch ein detailgenaues Arbeiten,lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus
• Du bist ein Teamplayer und in der Lage engagiert und bereichsübergreifend zu arbeiten
• Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden

Deine Benefits

• Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag der Volks– und Raiffeisenbanken mit einer Einstufung anhand der individuellen Erfahrung
• Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Arbeitsvertrag, 13. Gehalt
• Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit und die Option zur mobilen Arbeit für deine Work-Life-Balance
• Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit Chance auf fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr und Heiligabend + Silvester frei
• Optional: VL, betriebliche Altersvorsorge und ein Lebensarbeitszeitkonto
• Kostenloses Gehaltskonto bei der VReG inkl. Mitarbeiterkonditionen bei der VReG und Verbundpartnern
• Vielseitige gesundheitsfördernde Maßnahmen (Hansefit, JobRad uvm.)

noch ein kleiner Hinweis: Bei uns in der Bank herrscht das „Du“. Gerne kannst du auch deine Bewerbung entsprechend schreiben. Mit unserer Stellenausschreibung möchten wir alle interessierten Personen gleichermaßen ansprechen. Aus Gründen der Barrierefreiheit verwenden wir das generische Maskulinum.

Deine Ansprechpartner für weitere Details und Fragen:

Personalmanagement - Katrin Meier Tel.: 04531 - 5000 7172, E-Mail: [e-mail]

Leitung Beauftragtenwesen - Alper Yildiz Tel.: 040 - 523058 4106, E-Mail: [e-mail]