Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Softgarden; Stuttgart; Hybrid; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Zuschuss zum Deutschlandticket

60% mobiles Arbeiten

Jahresbonus

Betriebliche Altersversorgung

Corporate Benefits

Zusammenfassung

Creditplus Bank AG in Stuttgart sucht eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit Fokus auf Privatkundengeschäft. Sie betreuen Girokonten, Onboarding und internationale Zahlungsströme, gestalten Risikoanalysen und implementieren Monitoringsysteme.

Sie verfügen über ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, mehrjährige AML-Erfahrung, ausgezeichnete Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) insbesondere im internationalen Zahlungsverkehr
• Kenntnisse der einschlägigen Gesetze und regulatorischen Anforderungen
• Ausgeprägtes analytisches Verständnis und strukturiertes Arbeiten

Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen Anforderungen (GwG, AO, KWG, AWG, EU AML Paket)
• Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme
• Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse und Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen
• Unterstützung bei Prüfungen und bereichsübergreifenden AML-Projekten

Kenntnisse

AML-Erfahrung

Regulatorische Kenntnisse

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

MS Office- Kenntnisse

Deutsch fließend

Englischkenntnisse

Ausbildung

Wirtschafts- oder Rechtswissenschaftliches Studium

Tools

SQL

SAS

MS Excel

Jobbeschreibung

Wer wir sind

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen.Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb des BereichsLegal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat inStuttgart suchen wir im Zuge der Erweiterung unseres Produktportfolios zum nächstmöglichen Zeitpunkteine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & SanktioneninVollzeit.

Wir suchen wir eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten. Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten!

Woran du arbeitest

• Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u.a. GwG, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)


• Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting


• Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse


• Abgabe von Verdachtsmeldungen


• Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche


• Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)


• Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)


• Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld

Was du mitbringst

• Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation


• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl. Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten


• Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen


• Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance


• Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise


• Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke


• Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern


• Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MSExcel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS


• Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Worauf du dich freuen kannst

• 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember


• Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen


• Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation


• Zuschuss zum Deutschlandticket


• Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell


• Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft


• Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote


• Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr


• Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen


• Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände


• Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents


• Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen


• Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen

Wir freuen uns auf dich!

Creditplus Bank AG
People & Culture
Frau Mareike Sailer
Augustenstraße 7
70178 Stuttgart

Unsere Recruiterin Mareike Sailer gibt dir unter [e-mail] auch gerne Vorabinformationen.