Analista de Riesgos Junior: Monitoreo de Fraude y KYC/AML

Plin.Co; Santiago; On-site; CLP 13,392,000 - 20,088,000; Full time

Job summary

Plinco busca un/a Junior Risk Analyst para apoyar la identificación, prevención y mitigación de riesgos y fraude en operaciones. Monitorearás usuarios, transacciones y retiros, y validarás KYC/AML para asegurar cumplimiento de políticas de la Gerencia de Riesgo.

Trabajarás de forma cercana con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM para fortalecer controles y reportar KPIs. Jornada inicial de lunes a viernes, con rotación de turnos a partir del cuarto mes para

Qualifications

• Formación: profesional o estudiante avanzado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía, Contador Auditor o carreras afines.
• Experiencia: 6 meses a 1 año en análisis de pagos, prevención de fraude o validación KYC.
• Deseable: experiencia en plataformas digitales, e-commerce, fintech o PSP.

Responsibilities

• Monitoreo de Riesgo y Fraude: supervisar actividad de usuarios y transacciones para identificar señales de abuso/fraude.
• Validación KYC/AML y Métodos de Pago: revisar identidades y documentación aplicando controles KYC/AML.
• Detección de Multiaccount y Abuso Promocional: investigar cuentas relacionadas para prevenir bonus abuse y duplicidad de cuentas.
• Análisis de Actividad y Comportamiento: detectar apuestas coordinadas, arbitrage y conductas de riesgo.
• Gestión de Alertas e Investigaciones: atender alertas operativas y recopilar evidencias.
• Análisis de Datos y Reportería: elaborar reportes operativos y KPIs.
• Coordinación Interáreas: colaborar con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM.

Skills

SQL

Power BI

Microsoft Excel

Education

Formación universitaria o estudiante avanzado en administración/ingeniería/finanzas/economia

Job description

Plinco busca un/a Junior Risk Analyst para apoyar la identificación, prevención y mitigación de riesgos y fraude en operaciones. Monitorearás usuarios, transacciones y retiros, y validarás KYC/AML para asegurar cumplimiento de políticas de la Gerencia de Riesgo.

Trabajarás de forma cercana con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM para fortalecer controles y reportar KPIs. Jornada inicial de lunes a viernes, con rotación de turnos a partir del cuarto mes para