Senior Payments Risk & Compliance Lead

AgendaPro; Santiago; On-site; CLP 12,000,000 - 20,000,000; Full time

Job summary

AgendaPro Payments busca un/a Analista Senior de Riesgo y Compliance para liderar el programa de prevención LA/FT y riesgo en pagos. Coordina con asesores externos, presenta al Comité de Cumplimiento y garantiza evidencia de cada control.

El rol exige autonomía, experiencia en KYC, monitoreo y cumplimiento normativo chileno. Se trabajará en una operación 100% presencial en Providencia, con alcance regional.

Qualifications

• 3 a 5 años en compliance, prevención LA/FT, KYC o riesgo en fintech, PSP, adquirente, emisor de tarjetas o banco.
• Experiencia práctica revisando alertas de screening y monitoreo transaccional, debida diligencia y documentación de casos.
• Conocimiento de normativa chilena: Ley 19.913, Circular UAF N°62, Ley 20.393 y normas del BC y CMF sobre pagos con tarjeta.

Responsibilities

• Operar y hacer crecer el programa de LA/FT y de riesgo en Payments, con evidencia de cada control y decisión.
• Definir reglas y umbrales de monitoreo, revisar alertas y preparar reportes de operaciones sospechosas.
• Mantener actualizado el manual de prevención LA/FT, procedimientos, matriz de riesgo y modelo de prevención de delitos (Ley 20.393).
• Responder cuestionarios de diligencia y requerimientos de auditoría con evidencia, y coordinar reportes regulatorios.
• Coordinar requisitos regionales (México, Argentina, Colombia) para adaptar el programa a cada país.

Skills

KYC

Screening

Riesgo

LA/FT

IA herramientas

Education

Abogado/a o Ingeniería comercial / Auditoría

Tools

Excel avanzado

SQL

KYC tools (Persona/Regcheq)

Job description

AgendaPro Payments busca un/a Analista Senior de Riesgo y Compliance para liderar el programa de prevención LA/FT y riesgo en pagos. Coordina con asesores externos, presenta al Comité de Cumplimiento y garantiza evidencia de cada control.

El rol exige autonomía, experiencia en KYC, monitoreo y cumplimiento normativo chileno. Se trabajará en una operación 100% presencial en Providencia, con alcance regional.