Especialista en Operaciones de Riesgo Internacional

CONFIDENCIAL; Chile; On-site; CLP 9,000,000 - 14,000,000; Full time

Job summary

CONFIDENCIAL en Chile busca profesionales analíticos para un entorno internacional enfocado en seguridad, cumplimiento y prevención de fraude. La misión es analizar operaciones y cuentas de clientes, identificar riesgos y apoyar decisiones de control.

Se valora experiencia en KYC/AML, capacidad de comunicación en inglés y habilidades para trabajar en equipos multiculturales. Desarrollo profesional en un entorno tecnológico y regulado.

Qualifications

• Se requiere experiencia en análisis de riesgos y prevención de fraude.
• Conocimientos de cumplimiento normativo (compliance) y auditoría.
• Buena capacidad analítica y atención al detalle.
• Capacidad de investigación y resolución de problemas.

Responsibilities

• Analizar cuentas, transacciones y actividades de clientes para detectar riesgos potenciales.
• Investigar alertas relacionadas con fraude, actividades inusuales o comportamientos sospechosos.
• Aplicar procedimientos vinculados a verificación de identidad, validación documental y procesos de cumplimiento.
• Evaluar información y antecedentes para apoyar decisiones relacionadas con riesgo operacional y financiero.
• Gestionar casos siguiendo políticas, procedimientos internos y estándares de calidad establecidos.
• Registrar hallazgos y mantener documentación precisa de las investigaciones realizadas.
• Colaborar con equipos regionales e internacionales para resolver casos complejos.
• Comunicarse con clientes cuando sea necesario para solicitar información adicional o validar antecedentes.

Skills

Análisis de riesgos

Prevención de fraude

Compliance

Auditoría

Operaciones financieras

Job description

CONFIDENCIAL en Chile busca profesionales analíticos para un entorno internacional enfocado en seguridad, cumplimiento y prevención de fraude. La misión es analizar operaciones y cuentas de clientes, identificar riesgos y apoyar decisiones de control.

Se valora experiencia en KYC/AML, capacidad de comunicación en inglés y habilidades para trabajar en equipos multiculturales. Desarrollo profesional en un entorno tecnológico y regulado.