Senior AML Compliance Officer – Geneva Banking

Lotus Partners; Genf; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Lotus Partners recherche pour l’un de ses clients, un établissement bancaire basé à Genève, un(e) Compliance Officer Senior – AML Team. Vous assurerez la conformité, surveillerez les transactions, traiterez les alertes sanctions et PEP, et accompagnerez les Relationship Managers sur les problématiques AML.

Profil recherché : minimum 5 ans d’expérience en Suisse dans une fonction équivalente, CAS Compliance en cours ou obtenu, excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente en Suisse, AML.
• CAS Compliance obtenu ou en cours d’obtention.
• Excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et internationale.
• Solides connaissances en AML, CDD, sanctions et Due Diligence.
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais.

Responsibilities

• Assurer la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes.
• Effectuer la surveillance des transactions et traiter les alertes sanctions et PEP.
• Assurer le suivi des clients à risque et mener les investigations nécessaires.
• Réaliser les revues de Due Diligence et traiter les demandes liées à la conformité.
• Effectuer des contrôles relatifs aux activités cross-border et aux abus de marché.
• Suivre les sanctions internationales et mettre en œuvre les mesures appropriées.
• Accompagner les Relationship Managers sur les problématiques AML et de financement du terrorisme.
• Contribuer à la veille réglementaire et à l’implémentation des nouvelles exigences.
• Participer à l’évaluation des risques Compliance et aux projets du département.
• Préparer les éléments nécessaires au reporting Compliance.
• Anticiper et accompagner les audits internes et externes.
• Effectuer les communications auprès du MROS via GoAML

Skills

Connaissances AML

Analyse et synthèse

Autonomie et rigueur

Orientation solutions

Education

CAS Compliance

Job description

Lotus Partners recherche pour l’un de ses clients, un établissement bancaire basé à Genève, un(e) Compliance Officer Senior – AML Team. Vous assurerez la conformité, surveillerez les transactions, traiterez les alertes sanctions et PEP, et accompagnerez les Relationship Managers sur les problématiques AML.

Profil recherché : minimum 5 ans d’expérience en Suisse dans une fonction équivalente, CAS Compliance en cours ou obtenu, excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et