COMPLIANCE OFFICER SENIOR – AML TEAM

Lotus Partners; Genf; Sur place; CHF 120 000 - 180 000; Plein temps

Résumé du poste

Lotus Partners recherche pour l’un de ses clients, un établissement bancaire basé à Genève, un(e) Compliance Officer Senior – AML Team. Vous assurerez la conformité, surveillerez les transactions, traiterez les alertes sanctions et PEP, et accompagnerez les Relationship Managers sur les problématiques AML.

Profil recherché : minimum 5 ans d’expérience en Suisse dans une fonction équivalente, CAS Compliance en cours ou obtenu, excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente en Suisse, AML.
• CAS Compliance obtenu ou en cours d’obtention.
• Excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et internationale.
• Solides connaissances en AML, CDD, sanctions et Due Diligence.
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais.

Responsabilités

• Assurer la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes.
• Effectuer la surveillance des transactions et traiter les alertes sanctions et PEP.
• Assurer le suivi des clients à risque et mener les investigations nécessaires.
• Réaliser les revues de Due Diligence et traiter les demandes liées à la conformité.
• Effectuer des contrôles relatifs aux activités cross-border et aux abus de marché.
• Suivre les sanctions internationales et mettre en œuvre les mesures appropriées.
• Accompagner les Relationship Managers sur les problématiques AML et de financement du terrorisme.
• Contribuer à la veille réglementaire et à l’implémentation des nouvelles exigences.
• Participer à l’évaluation des risques Compliance et aux projets du département.
• Préparer les éléments nécessaires au reporting Compliance.
• Anticiper et accompagner les audits internes et externes.
• Effectuer les communications auprès du MROS via GoAML

Connaissances

Connaissances AML

Analyse et synthèse

Autonomie et rigueur

Orientation solutions

Formation

CAS Compliance

Description du poste

Pour l’un de nos clients, un établissement bancaire basé à Genève, nous recherchons un(e) :

COMPLIANCE OFFICER SENIOR – AML TEAM

Description du poste

• Assurer la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes
• Effectuer la surveillance des transactions et traiter les alertes sanctions et PEP
• Assurer le suivi des clients à risque et mener les investigations nécessaires
• Réaliser les revues de Due Diligence et traiter les demandes liées à la conformité
• Effectuer des contrôles relatifs aux activités cross-border et aux abus de marché
• Suivre les sanctions internationales et mettre en œuvre les mesures appropriées
• Accompagner les Relationship Managers sur les problématiques AML et de financement du terrorisme
• Contribuer à la veille réglementaire et à l’implémentation des nouvelles exigences
• Participer à l’évaluation des risques Compliance et aux projets du département
• Préparer les éléments nécessaires au reporting Compliance
• Anticiper et accompagner les audits internes et externes
• Effectuer les communications auprès du MROS via GoAML

Profil recherché

• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction équivalente en Suisse, avec une solide exposition AML
• CAS Compliance obtenu ou en cours d’obtention
• Excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et internationale
• Solides connaissances en AML, CDD, sanctions et Due Diligence
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels
• Autonomie, rigueur et sens des priorités
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
• Organisation, respect des délais et orientation solutions
• Résidence en Suisse obligatoire

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.