Analista de Controles Internos Pleno

Creditas

São Paulo

Presencial

BRL 120 000 - 190 000

Tempo integral

14 dias+

Gerador de candidaturas

Recebe uma resposta deste empregador — um currículo e uma carta de apresentação adaptados exatamente ao que estão a contratar.

Ultrapassa os filtros ATS

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Wellz: terapia gratuita

Wellhub: academias

Creditas Endurance: esportes

Seguro de Vida

Resumo da oferta

A Creditas busca profissional para atuar nos Controles Internos, avaliando o desenho e a efetividade de controles que suportam governança. Você conduzirá testes, gerenciar deficiências, planejar ações e manter evidências, trabalhando próximo de Auditoria Interna, Auditoria Externa e o Banco Central.

O papel envolve mapear processos, riscos e controles, gerando documentação clara e acionável para melhoria contínua e conformidade regulatória.

Qualificações

Conhecimento prático de walkthroughs e avaliação de desenho de controles.
Capacidade de conduzir testes de efetividade com amostragens bem definidas.
Documentação objetiva de evidências e resultados de testes.

Responsabilidades

Executar testes de controles e identificar deficiências com planos de ação.
Gerenciar a matriz de riscos e controles (RCM) e manter documentação atualizada.
Interagir com auditorias, reguladores e áreas de negócio para alinhamento.
Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles nos processos.

Conhecimentos

Walkthroughs

Avaliação de desenho

Testes de efetividade

Amostragens

Documentação de evidências

RCM (Matriz de Riscos e Controles)

COSO

Google Sheets

Ferramentas

Google Sheets

Descrição da oferta de emprego

Job description

Nosso time de Controles Internos: Somos a segunda linha de defesa da Creditas responsáveis por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam a governança da companhia. Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção e o fortalecimento de controles, e atuamos como ponte entre as áreas técnicas e os órgãos de fiscalização: Auditoria Interna, Auditoria Externa e o Banco Central.

Nosso processo

Tudo começa por sua candidatura, e a partir disso construiremos uma jornada incrível. Saiba que para algumas vagas, podemos incluir testes adicionais e que o tempo do processo pode variar de acordo com a oportunidade, mas não se preocupe, pois garantimos nosso comprometimento em:

Analisar seu perfil com atenção e cuidado;
Oferecer feedback em todas as etapas;
Enviar e-mails com todas as informações necessárias.

Diversidade no DNA

Somente as diferenças podem nos levar além.

Não abrimos mão disso. É inegociável.

Hoje, as mulheres ocupam mais da metade dos nossos espaços de decisão. Nosso compromisso é ampliar a inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas LGBTQIAPN+.

Agimos com base em três pilares:

Diversidade:

Valorizamos a pluralidade e respeitamos todas as diferenças com empatia. Trabalhamos para que a Tripulação represente, de verdade, a sociedade onde vivemos.

Equidade:

Acreditamos em caminhos justos para todas as pessoas. Garantir acesso, oportunidades e desenvolvimento é um dever, não uma exceção.

Inclusão:

Buscamos um ambiente seguro, de bem-estar e pertencimento. Aqui, todas as pessoas podem ser quem são, com liberdade, respeito e orgulho.

Se essa também é sua missão, a Creditas pode ser o seu próximo passo.

Main responsibilities

Execução de testes de controle
Gestão de deficiências e planos de ação
Matriz de Riscos e Controles (RCM)
Documentação e relatórios
Interface com Auditoria, reguladores e áreas de negócio
Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais,
financeiros e regulatórios.
Planejar e executar testes de controles walkthroughs, testes de desenho e testes de efetividade
operacional definindo amostras, critérios de teste, evidências necessárias e conclusão dos trabalhos.
Avaliar a suficiência e adequação das evidências apresentadas pelas áreas, garantindo documentação e
rastreabilidade dos testes realizados.
Identificar e documentar deficiências de controles, avaliando impacto, causa-raiz e criticidade, e apoiar a
definição de recomendações e planos de ação.
Acompanhar os planos de ação e deficiências identificadas, incluindo análise das evidências de remediação e
avaliação para encerramento dos apontamentos.
Manter e atualizar a RCM, garantindo adequada vinculação entre processos, riscos, controles, responsáveis,
testes e evidências.
Apoiar o mapeamento de processos e riscos, identificando pontos de controle, riscos residuais e
oportunidades de fortalecimento do ambiente de controles internos.
Apoiar a avaliação do ambiente de controles em novos produtos, processos ou alterações relevantes,
identificando riscos e necessidades de implementação ou revisão de controles.

Requirements and skills

Conhecimento prático de metodologias de avaliação de controles internos walkthrough, avaliação de desenho, testes de efetividade operacional, definição de amostras e documentação de evidências;
Conhecimento de Matriz de Riscos e Controles (RCM), mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles;
Domínio da Resolução 4.557 do Banco Central;
Conhecimento de frameworks de controles internos, especialmente COSO; noções de PLD são bem-vindas;
Conhecimento intermediário/avançado de Google Sheets, com capacidade para análise de bases, amostragens e consolidação de indicadores;
Familiaridade com sistemas de gestão e registro de controles internos;
Capacidade de produzir documentação e relatórios técnicos claros, objetivos e auditáveis, com adequada fundamentação das conclusões.

Additional information

Conheça nossos benefícios:

Saúde e bem-estar