Analista de Compliance Pleno (PLD)

Grupo NSX; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma inovadora no mercado de apostas esportivas está à procura de um Analista de PLD para garantir a conformidade com os regulamentos e prevenir crimes financeiros. Neste papel, você será responsável por monitorar transações, comunicar-se com clientes e realizar avaliações de risco. Se você possui uma formação sólida em finanças ou direito, além de habilidades analíticas e de comunicação excepcionais, esta é uma oportunidade empolgante para fazer parte de uma equipe que valoriza a ética e a precisão. Junte-se a um ambiente dinâmico e faça a diferença na prevenção de crimes financeiros.

Serviços

Vale alimentação

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Qualificações

• Graduação em áreas relacionadas e experiência com PLD/FTP no setor financeiro.
• Capacidade analítica forte e atenção aos detalhes são essenciais.

Responsabilidades

• Monitorar transações e investigar atividades suspeitas.
• Comunicar-se com clientes para verificar transações e coletar informações.
• Preparar e submeter relatórios de atividades suspeitas às autoridades.

Conhecimentos

Análise de dados

Comunicação verbal

Comunicação escrita

Conhecimento em PLD

Atenção aos detalhes

Ética profissional

Formação académica

Graduação em finanças

Graduação em direito

Graduação em administração de empresas

Ferramentas

Monitora PLD

Software de controle PLD/FTP

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos a plataforma que revolucionou o mercado brasileiro de apostas esportivas e foi capaz de criar um ecossistema único com soluções tecnológicas, marketing estratégico, conteúdos, serviços exclusivos e muitos cases de sucesso.

Saiba mais em: https://www.linkedin.com/company/plataformansx/

O Analista de PLD será responsável pelo controle e análise de transações para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esta função requer um forte conhecimento dos regulamentos PLD, a capacidade de analisar grandes conjuntos de dados e a capacidade de se comunicar eficazmente com várias partes interessadas. O analista de PLD também estará envolvido na comunicação com os clientes através de e-mail, para recolher informações e fornecer orientações sobre questões relacionadas com PLD.

Main responsibilities

• Monitorização de transações: Utilizar os sistemas de monitorização internos para analisar as transações dos jogadores, identificando e investigando atividades suspeitas que possam indicar LD/FTP ou outros crimes financeiros.
• Comunicação com o cliente: Comunicar com os clientes através de e-mails, para verificar transações, recolher informações adicionais e compreender o contexto de atividades suspeitas.
• Avaliação de riscos: Realizar avaliações de risco em clientes novos e existentes, avaliando fatores como o histórico de transações, o comportamento da conta e a localização geográfica para identificar potenciais riscos de LD/FTP.
• Relatórios de atividades suspeitas (SAR): Preparar e submeter SARs às autoridades relevantes e internamente, assegurando que todos os detalhes necessários são documentados com exatidão.
• Manutenção de registros: Manter registros detalhados de todas as investigações, comunicações e decisões tomadas, garantindo a conformidade com os requisitos regulamentares e de política interna.
• Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, incluindo as equipes de compliance, risco e jogo responsável, para garantir uma abordagem coordenada à prevenção de crimes financeiros.
• Manter-se informado: Manter-se atualizado com os mais recentes regulamentos PLD/FTP, tendências do setor e melhores práticas para garantir que os programas de conformidade são eficazes e atuais.
• Treinamento e consciencialização: Ajudar a desenvolver e fornecer programas de treinamento em PLD/FTP ao pessoal, promovendo uma cultura de conformidade e consciencialização dentro da organização.
• Desenvolvimento de políticas: Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de PLD/FTP, assegurando o seu alinhamento com os requisitos regulamentares e padrões da indústria.
• Diligência: implementar todo o processo de due diligence de parceiros, terceiros contratados e funcionários, documentando todos os registros. Desenhar o fluxo de reverse due diligence com documentação e contagem de prazo.
• Consultoria de PLD/FTP: Manter interface com a consultoria, enviando e recebendo documentos e implementando/fazendo atualizações nas rotinas, lidando com diversas áreas e fazendo o controle do que precisa ser implementado, em qual prazo, e com a evidência de que foi implementado no prazo previsto.

Requirements and skills

• Graduação em finanças, direito, administração de empresas ou cursos relacionados.
• Experiência com PLD/FTP semelhante ao setor de igaming ou de serviços financeiros.
• Forte capacidade analítica, com capacidade para interpretar dados complexos e identificar padrões indicativos de PLD/FTP.
• Excelentes capacidades de comunicação, tanto escritas como verbais.
• Familiaridade com a regulamentação de PLD, incluindo conhecimento da regulamentação relevante e requisitos de informação.
• Elevado nível de atenção aos pormenores e precisão na elaboração de relatórios.
• Elevados padrões éticos e empenho na manutenção da confidencialidade.
• Proficiência na utilização de ferramentas e software de controle de PLD/FTP.

Diferencial:

• Vivência no setor financeiro ou de igaming;
• Experiência com plataformas de monitoramento transacional, como a Monitora PLD (Data Rudder).
• Certificação PQO Compliance / CAMS.

Additional information

Vaga CLT;

Vale alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;