Analista de Compliance Pleno (PLD)

NSX Brasil; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma inovadora que transformou o mercado de apostas esportivas no Brasil busca um Analista de PLD. Nesta função, você será responsável por monitorar transações, avaliar riscos e garantir a conformidade regulatória. Se você tem uma sólida formação em finanças ou direito e experiência em PLD/FTP, esta é a oportunidade perfeita para aplicar suas habilidades analíticas e de comunicação em um ambiente dinâmico e em crescimento. Junte-se a uma equipe dedicada à prevenção de crimes financeiros e faça parte de uma revolução no setor!

Serviços

Vale alimentação

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Qualificações

• Experiência com PLD/FTP, preferencialmente no setor de iGaming ou financeiro.
• Capacidade analítica forte para interpretar dados complexos e identificar padrões.

Responsabilidades

• Monitorar transações de jogadores, identificando atividades suspeitas.
• Comunicar-se com clientes para verificar transações e coletar informações.

Conhecimentos

Análise de dados

Comunicação eficaz

Conhecimento em PLD/FTP

Atenção aos detalhes

Ética e confidencialidade

Formação académica

Graduação em finanças

Graduação em direito

Graduação em administração

Ferramentas

Monitora PLD

Softwares de controle de PLD/FTP

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos a plataforma que revolucionou o mercado brasileiro de apostas esportivas e foi capaz de criar um ecossistema único com soluções tecnológicas, marketing estratégico, conteúdos, serviços exclusivos e muitos cases de sucesso.

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O Analista de PLD será responsável pelo controle e análise de transações para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Essa função requer um forte conhecimento dos regulamentos de PLD, capacidade de analisar grandes conjuntos de dados e habilidades de comunicação eficaz com várias partes interessadas. O analista também estará envolvido na comunicação com clientes via e-mail, para recolher informações e fornecer orientações relacionadas a PLD.

Main responsibilities

1. Monitoramento de transações: Utilizar sistemas internos para analisar transações de jogadores, identificando atividades suspeitas que possam indicar lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
2. Comunicação com clientes: Entrar em contato com clientes por e-mail, verificar transações, coletar informações adicionais e entender o contexto de atividades suspeitas.
3. Avaliação de riscos: Avaliar riscos de novos e atuais clientes, considerando histórico de transações, comportamento da conta e localização geográfica.
4. Relatórios de atividades suspeitas (SAR): Preparar e submeter SARs às autoridades e internamente, garantindo documentação precisa.
5. Manutenção de registros: Manter registros detalhados de investigações, comunicações e decisões, garantindo conformidade regulatória.
6. Colaboração: Trabalhar com equipes de compliance, risco e jogo responsável para uma abordagem coordenada na prevenção de crimes financeiros.
7. Atualização contínua: Manter-se informado sobre regulamentos, tendências e melhores práticas de PLD/FTP.
8. Treinamento e conscientização: Auxiliar no desenvolvimento e entrega de treinamentos em PLD/FTP para o pessoal.
9. Desenvolvimento de políticas: Contribuir para a criação e aprimoramento de políticas de PLD/FTP.
10. Diligência: Implementar processos de due diligence para parceiros, terceiros e funcionários, documentando tudo adequadamente.
11. Consultoria: Manter contato com consultorias, gerenciar documentos e rotinas, garantindo prazos e evidências de implementação.

Requirements and skills

• Graduação em finanças, direito, administração ou áreas relacionadas.
• Experiência com PLD/FTP, preferencialmente no setor de iGaming ou financeiro.
• Capacidade analítica forte para interpretar dados complexos e identificar padrões suspeitos.
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
• Familiaridade com regulamentações de PLD, incluindo requisitos de informação.
• Atenção aos detalhes e precisão na elaboração de relatórios.
• Compromisso com ética e confidencialidade.
• Proficiência em ferramentas e softwares de controle de PLD/FTP.

Diferenciais:

• Experiência no setor financeiro ou de iGaming.
• Conhecimento em plataformas de monitoramento transacional, como Monitora PLD (Data Rudder).
• Certificações como PQO Compliance ou CAMS.

Additional information

Vaga CLT;

Vale alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;