Analista de Compliance - Pleno

TOTVS TECHFIN - uma empresa TOTVS + ITAÚ; São Paulo; Presencial; BRL 40.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma joint venture inovadora entre duas das maiores empresas do Brasil busca um profissional de Compliance para fortalecer suas operações. O candidato ideal terá mais de 3 anos de experiência em Compliance e PLD, com um olhar atento para melhorias contínuas nos processos. Esta posição oferece a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico, onde tecnologia e inovação se encontram para transformar serviços financeiros. Se você é apaixonado por desafios e quer fazer parte de uma equipe que está moldando o futuro das finanças, esta é a sua chance.

Qualificações

• Mais de 3 anos de experiência na área de Compliance e PLD.
• Capacidade de identificar e propor melhorias nos processos de Compliance.

Responsabilidades

• Revisar Políticas, Normas e Procedimentos.
• Realizar análises de KYC, KYE, KYP e KYS.
• Analisar operações suspeitas – PLD/FT.

Conhecimentos

Compliance

Análise de KYC

Análise de PLD

Melhorias de Processos

Formação académica

Formação em Direito

Ferramentas

Metodologia Agile

Descrição da oferta de emprego

TOTVS TECHFIN, uma joint venture formada pela parceria entre a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, e o Itaú, maior banco da América Latina, com a missão de unir tecnologia e inovação para oferecer as melhores soluções de crédito, pagamentos e serviços, ajudando as empresas a superar desafios de negócios.

Você sabe qual a diferença entre uma “Fintech” e uma “Techfin”? Aqui vai uma explicação rápida: Fintechs são empresas financeiras que usam tecnologia para melhorar a distribuição e a experiência de seus produtos financeiros. Techfins são empresas de tecnologia que usam sua força de desenvolvimento para distribuir e democratizar o acesso aos melhores produtos financeiros.

Nossa missão é ampliar, baratear e simplificar a contratação de serviços financeiros para as empresas brasileiras, possibilitando que elas comprem, paguem, vendam e recebam de forma ágil e sem complicações.

Responsabilidades e atribuições

1. Revisar Políticas, Normas e Procedimentos;
2. Realizar análises de KYC, KYE, KYP e KYS;
3. Analisar operações suspeitas – PLD/FT;
4. Identificar e propor melhorias contínuas nos processos de Compliance.

Requisitos e qualificações

1. Experiência superior a 3 anos na área de Compliance e PLD.

Requisitos desejáveis

1. Formação em Direito (diferencial);
2. Conhecimento em Metodologia Agile (diferencial).