Analista de Compliance Pleno (PLD)

NSX Group; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor de apostas esportivas busca um Analista de PLD para controlar e analisar transações, prevenindo lavagem de dinheiro. O candidato ideal terá forte conhecimento em regulamentações de PLD e habilidades analíticas para interpretar grandes conjuntos de dados. Esta função é crucial para garantir a conformidade e a segurança financeira, envolvendo comunicação eficaz com clientes e elaboração de relatórios detalhados. Se você é ético, atento aos detalhes e deseja fazer a diferença em um ambiente dinâmico, esta é a oportunidade perfeita para você.

Serviços

Vale alimentação

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Qualificações

• Experiência com PLD/FTP, preferencialmente em setor de igaming ou financeiro.
• Capacidade analítica forte e habilidade de interpretar dados complexos.

Responsabilidades

• Monitorar transações e identificar atividades suspeitas.
• Comunicar-se com clientes para verificar transações e coletar informações.

Conhecimentos

Análise de dados

Comunicação eficaz

Conhecimento em PLD

Atenção aos detalhes

Formação académica

Graduação em finanças

Graduação em direito

Graduação em administração

Ferramentas

Monitora PLD (Data Rudder)

Softwares de controle de PLD/FTP

Descrição da oferta de emprego

Somos a plataforma que revolucionou o mercado brasileiro de apostas esportivas e criou um ecossistema único com soluções tecnológicas, marketing estratégico, conteúdos, serviços exclusivos e muitos cases de sucesso.

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O Analista de PLD será responsável pelo controle e análise de transações para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Esta função requer forte conhecimento dos regulamentos de PLD, habilidade de analisar grandes conjuntos de dados e comunicação eficaz com várias partes interessadas. O analista também irá interagir com clientes via e-mail para coletar informações e orientar sobre questões relacionadas a PLD.

Responsabilidades e atribuições

1. Monitoramento de transações: Utilizar sistemas internos para analisar transações de jogadores, identificando atividades suspeitas que possam indicar lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros.
2. Comunicação com clientes: Entrar em contato via e-mail para verificar transações, coletar informações adicionais e entender o contexto de atividades suspeitas.
3. Avaliação de riscos: Avaliar riscos de novos e antigos clientes, considerando histórico de transações, comportamento da conta e localização geográfica.
4. Relatórios de atividades suspeitas (SAR): Preparar e submeter SARs às autoridades e internamente, garantindo documentação precisa.
5. Manutenção de registros: Manter registros detalhados de investigações, comunicações e decisões, assegurando conformidade regulatória.
6. Colaboração: Trabalhar com compliance, risco e jogo responsável para uma abordagem coordenada.
7. Atualização contínua: Manter-se informado sobre regulamentos, tendências e melhores práticas de PLD/FTP.
8. Treinamento e conscientização: Desenvolver e oferecer treinamentos em PLD/FTP para a equipe, promovendo cultura de conformidade.
9. Desenvolvimento de políticas: Contribuir para políticas e procedimentos de PLD/FTP alinhados às regulamentações e padrões da indústria.
10. Due diligence: Implementar processos de due diligence para parceiros, terceiros e funcionários, documentando tudo e gerenciando prazos.
11. Consultoria de PLD/FTP: Manter contato com consultorias, gerenciar documentos, rotinas e prazos, garantindo implementação e evidências.

Requisitos e qualificações

1. Graduação em finanças, direito, administração ou áreas relacionadas.
2. Experiência com PLD/FTP, preferencialmente em setor de igaming ou financeiro.
3. Capacidade analítica forte, habilidade de interpretar dados complexos e identificar padrões suspeitos.
4. Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
5. Familiaridade com regulamentações de PLD, incluindo requisitos de informação.
6. Alta atenção aos detalhes e precisão na elaboração de relatórios.
7. Ética elevada e compromisso com confidencialidade.
8. Proficiência em ferramentas e softwares de controle de PLD/FTP.

Diferenciais:

1. Experiência no setor financeiro ou de igaming.
2. Conhecimento em plataformas de monitoramento transacional, como Monitora PLD (Data Rudder).
3. Certificações como PQO Compliance ou CAMS.

Informações adicionais

• Vaga CLT
• Vale alimentação
• Plano de Saúde e Odontológico

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