AML Senior Analyst

Stark Bank; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro está em busca de um profissional de Compliance apaixonado por desafios. Neste papel, você será responsável por monitorar transações, analisar alertas e contribuir para a proteção da empresa contra riscos de lavagem de dinheiro. Se você tem uma sólida experiência em Compliance e deseja trabalhar em um ambiente colaborativo e dinâmico, esta é a oportunidade perfeita para você. Venha fazer parte de uma equipe que valoriza a inovação e a eficiência, e ajude a moldar o futuro dos serviços financeiros no Brasil.

Serviços

Bônus Anual

Auxílio Moradia

Curso de Inglês In-Company

Assistência Médica e Odontológica

Gympass

Seguro de Vida

Convênio com o SESC

Vale Refeição e Vale Alimentação

Vale Transporte

Voucher Uber

Qualificações

• Mínimo de 5 anos de experiência na área de Compliance.
• Sólido conhecimento da legislação de PLD/FT no Brasil.

Responsabilidades

• Monitorar transações e investigar atividades suspeitas.
• Auxiliar na implementação de políticas de PLD/FT.

Conhecimentos

Compliance

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Monitoramento de Transações

Análise de Dados

Comunicação Oral e Escrita

Formação académica

Experiência em Compliance

Certificações em Compliance

Ferramentas

Sistemas de Monitoramento de Transações

Ferramentas de BI

Descrição da oferta de emprego

Sobre o Stark Bank

No Stark Bank, somos mais que um banco digital para empresas: somos parceiros estratégicos que, desde 2018, vêm redefinindo o futuro dos serviços financeiros corporativos no Brasil. Oferecemos uma gama completa de serviços, desde o processamento ágil de pagamentos e faturas até a gestão inteligente de contas a receber, tudo integrado e automatizado através de uma API robusta e inovadora. Não nos contentamos em apenas otimizar processos; ambicionamos nos tornar o maior banco em tecnologia financeira, capacitando negócios a prosperarem com soluções que eliminam burocracias e impulsionam a eficiência.

Acreditamos que a chave para revolucionar o sistema financeiro reside na nossa busca incessante por inovação e na nossa capacidade de transformar problemas complexos em soluções impactantes. Cada linha de código, cada nova funcionalidade que desenvolvemos, é destinada a permitir que as empresas foquem no que realmente importa: estratégia e crescimento.

Nosso legado é ambicioso: construir o melhor ecossistema bancário em tecnologia e atendimento para empresas no Brasil. E para alcançar essa visão, precisamos de mentes curiosas, persistentes e apaixonadas por desafios. Se você se identifica com a minuciosidade, consistência e persistência que nos movem, se acredita na melhoria constante e coloca o cliente no centro de suas ações, e se busca um ambiente colaborativo e desafiador onde a ambição encontra a oportunidade de escalar, o Stark Bank é o seu lugar.

O desafio:

Responsável por auxiliar na implementação e manutenção do programa de Compliance, com foco específico na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e no monitoramento de transações em nossa instituição de pagamentos. Irá atuar na análise de alertas, investigação de atividades suspeitas, desenvolvimento e aplicação de políticas e procedimentos, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes e contribuindo para a proteção da empresa contra riscos de LD/FT.

Você irá:

• Monitoramento e Análise de Transações: Realizar o monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, analisando alertas e investigando casos potenciais de LD/FT.
• Conformidade Regulatória e Políticas: Auxiliar na implementação e atualização de políticas e procedimentos de PLD/FT, garantindo o alinhamento com as regulamentações e normas internas.
• Análise de Due Diligence e KYC: Apoiar a execução de processos de Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence, avaliando o risco de clientes e transações.
• Suporte à Avaliação de Riscos: Contribuir para a identificação, avaliação e mitigação dos riscos de LD/FT da instituição.
• Elaboração de Relatórios e Documentação: Preparar relatórios de análises e investigações, além de auxiliar na documentação dos processos de PLD/FT.
• Participação em Treinamentos e Projetos: Colaborar em treinamentos sobre PLD/FT e participar de projetos de melhoria contínua na área de Compliance.

O que nao pode faltar:

• Experiência prévia (mínimo de 5 anos) na área de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e monitoramento de transações, preferencialmente em instituições financeiras ou de pagamentos.
• Sólido conhecimento da legislação e regulamentação de PLD/FT no Brasil (Lei nº 9.613/1998, regulamentação do Banco Central, COAF, etc.).
• Experiência com sistemas e ferramentas de monitoramento de transações.
• Capacidade analítica e crítica para interpretar dados e identificar padrões suspeitos.
• Habilidade de comunicação oral e escrita para elaboração de relatórios e interação com diferentes áreas.

O que aumenta suas chances:

• Conhecimento em análise de dados e ferramentas de BI.
• Certificações na área de Compliance ou PLD.
• Proficiência em inglês.

O que Oferecemos:

Oportunidade de trabalhar em uma empresa dinâmica e em crescimento no setor de pagamentos.

Ambiente de trabalho colaborativo e desafiador.

Possibilidade de desenvolvimento profissional.

Pacote de remuneração e benefícios competitivo com o mercado.

O Que Oferecemos:

No Stark Bank, investimos no seu sucesso e acreditamos em um ambiente de trabalho onde você pode prosperar. Além de um ambiente desafiador e inovador, oferecemos:

Salário mensal atrativo comparado ao mercado.

Bônus anual, reconhecendo suas conquistas e o seu impacto.

Auxílio moradia (conforme política de distância do escritório).

Creditas para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros.

Curso de Inglês in-company para impulsionar seu desenvolvimento profissional.

Assistência médica e odontológica SulAmerica.

Gympass para cuidar da sua saúde física.

Seguro de vida para sua tranquilidade e da sua família.

Convênio com o SESC para acesso a diversas atividades culturais e de lazer.

Cartão Stark para Vale Refeição e Vale Alimentação, oferecendo flexibilidade no seu dia a dia.

Vale transporte ou vaga de estacionamento para facilitar seu deslocamento.

Voucher Uber para idas e vindas em situações específicas.

Modelo de Trabalho:

Atuamos no modelo 100% presencial e você fará parte do nosso time incrível no coração de São Paulo: Rua Pamplona, 145 - Cerqueira César, São Paulo - SP.

Se você se identifica com o nosso propósito e acredita que pode fazer a diferença no futuro dos serviços financeiros para empresas, candidate-se!

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