Analista Senior de Compliance & AML (Híbrido)

Cocos Capital

Argentina

Hybrid

ARS 900,000 - 1,500,000

Full time

14 days+

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Job summary

Cocos busca un AML Analyst para sumarse al equipo de Compliance. Posición full time e híbrida, 3 días a la semana en nuestras oficinas de Florida, Vicente López. Monitorear transacciones, investigar casos complejos y garantizar el cumplimiento de KYC/Due Diligence.

Se valorará formación en Abogacía o Contador Público y 1–3 años de experiencia en prevención de lavado y cumplimiento, con conocimiento del mercado de capitales y cripto. Inglés intermedio deseable.

Qualifications

Título universitario en Abogacía o Contador Público o estudios avanzados.
Experiencia 1–3 años en prevención de lavado y cumplimiento (AML/Compliance).
Conocimiento sólido del mercado de capitales y ecosistema cripto.
Orientación a la mejora de procesos y al trabajo colaborativo.
Manejo fluido de herramientas diarias como Google Workspace.

Responsibilities

Monitorear transacciones de la operatoria, incluyendo criptoactivos, y gestionar alertas.
Investigar casos complejos (arbitraje, fiat-cripto, MEP/CCL) y evaluar racionalidad económica.
Analizar documentación legal, societaria y patrimonial para justificar el origen de fondos.
Aplicar procedimientos de Due Diligence y políticas KYC de Cocos.
Preparar y presentar regímenes informativos y generar reportes de control interno.
Dar respuestas rápidas y fundamentadas a requerimientos internos y externos.
Contribuir a actualizaciones de manuales y procedimientos operativos.