Senior Compliance Analyst (Alertas)

Cocos Capital; Argentina; Hybrid; ARS 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

Cocos busca un AML Analyst para sumarse al equipo de Compliance. Posición full time e híbrida, 3 días a la semana en nuestras oficinas de Florida, Vicente López. Monitorear transacciones, investigar casos complejos y garantizar el cumplimiento de KYC/Due Diligence.

Se valorará formación en Abogacía o Contador Público y 1–3 años de experiencia en prevención de lavado y cumplimiento, con conocimiento del mercado de capitales y cripto. Inglés intermedio deseable.

Qualifications

• Título universitario en Abogacía o Contador Público o estudios avanzados.
• Experiencia 1–3 años en prevención de lavado y cumplimiento (AML/Compliance).
• Conocimiento sólido del mercado de capitales y ecosistema cripto.
• Orientación a la mejora de procesos y al trabajo colaborativo.
• Manejo fluido de herramientas diarias como Google Workspace.

Responsibilities

• Monitorear transacciones de la operatoria, incluyendo criptoactivos, y gestionar alertas.
• Investigar casos complejos (arbitraje, fiat-cripto, MEP/CCL) y evaluar racionalidad económica.
• Analizar documentación legal, societaria y patrimonial para justificar el origen de fondos.
• Aplicar procedimientos de Due Diligence y políticas KYC de Cocos.
• Preparar y presentar regímenes informativos y generar reportes de control interno.
• Dar respuestas rápidas y fundamentadas a requerimientos internos y externos.
• Contribuir a actualizaciones de manuales y procedimientos operativos.

Skills

Proactividad

Trabajo en equipo

Inglés intermedio

Education

Abogacía

Contador Público

Tools

Google Workspace

Complif

Elliptic

Nosis

UIF SRO portal

Job description

Bajo el liderazgo de Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, Cocos se consolidó en 5 años como uno de los grupos financieros digitales más relevantes de Argentina

Hoy somos casi 2 millones de usuarios que ahorran, invierten y pagan desde una plataforma 100% digital. Seguimos creciendo a un ritmo que pocas fintech de la región conocen: tomamos decisiones rápido, lanzamos productos en tiempo récord y estamos obsesionados con la experiencia del usuario.

¡Tenemos una oportunidad para vos! Buscamos a un/a AML Analyst para nuestro equipo de Compliance.

El objetivo del equipo de Compliance es que Cocos crezca de forma sólida y responsable, protegiendo a nuestros usuarios y al grupo, asegurando el cumplimiento del marco regulatorio en cada decisión.

Se trata de una posición full time e híbrida, 3 veces por semana en nuestras oficinas de Florida, Vicente López.

¿Qué vas a hacer en tu día a día?

• Ejecutar el monitoreo transaccional continuo de la operatoria, abarcando tanto el mercado tradicional como el de criptoactivos, y gestionar de manera integral la resolución de alertas.

• Investigar a fondo casuísticas complejas para evaluar la racionalidad económica en la operatoria de clientes que presentan perfiles de arbitraje, tales como fiat-cripto o MEP/CCL.

• Analizar la documentación legal, societaria y patrimonial, poniendo un fuerte foco en la correcta interpretación de certificaciones contables, estados contables y otro tipo de documentación para justificar el origen de los fondos.

• Aplicar de manera rigurosa y analítica los procedimientos de Due Diligence y las políticas de conocimiento del cliente (KYC) de Cocos.

• Preparar y realizar la presentación en tiempo y forma de los regímenes informativos, además de elaborar reportes periódicos para el control interno.

• Brindar respuestas ágiles, precisas y fundamentadas a los diversos requerimientos que puedan surgir tanto de clientes internos como externos.

• Participar activamente en la elaboración, revisión y propuesta de actualizaciones estratégicas para mejorar nuestros manuales y procedimientos operativos.

¿Qué esperamos de vos?

• Que seas estudiante avanzado o profesional graduado de las carreras de Abogacía o Contador Público.

• Que cuentes con una experiencia comprobable de 1 a 3 años ocupando posiciones similares en prevención de lavado y Compliance.

• Que poseas un conocimiento sólido y actualizado sobre el funcionamiento del mercado de capitales y el ecosistema cripto.

• Que tengas un perfil proactivo al que le entusiasme involucrarse y colaborar en la mejora continua de procesos y sistemas del área.

• Que manejes con fluidez las herramientas de trabajo diario como Google Workspace (especialmente Sheets, Docs, Gmail, Calendar y Gemini)

• Que valores la sinergia del trabajo colaborativo y disfrutes integrándote a un equipo de trabajo dinámico.

• Que sumes como un plus muy valorado, aunque no excluyente, tu experiencia previa utilizando sistemas automatizados de monitoreo transaccional o plataformas de Exchange.

• Que puedas aportar valor mediante tu experiencia operando con herramientas específicas del sector, tales como Complif, Elliptic, Nosis y el portal SRO de la UIF.

• Que cuentes con un nivel de inglés intermedio que te brinde la autonomía necesaria para leer normativas, revisar documentos y mantener intercambios con proveedores o entidades extranjeras.

¿Cómo es trabajar en Cocos?

• Somos una Fintech que no cree en los límites: nos ponemos objetivos desafiantes y buscamos superarnos constantemente.

• Aprendemos en movimiento, somos curiosos, ágiles y nos encanta probar y mejorar.

• Valoramos todas las voces y creemos que siempre hay algo nuevo para aprender.

• Tenemos un equipo con mucho talento, buena onda y ganas de construir cosas que transforman.

• Promovemos una cultura donde la educación financiera, la innovación y la colaboración están en el centro.

• Apostamos al crecimiento de la empresa y de las personas que la forman.