Senior Compliance Analyst (Alertas)

Cocos Capital; Buenos Aires; Hybride; ARS 900 000 - 1 500 000; Plein temps

Résumé du poste

Cocos Capital busca un Analista de Cumplimiento Sénior para su equipo de Alertas. Liderarás monitoreo transaccional, investigación de casos complejos y análisis de documentos para confirmar el origen de fondos.

Se ofrece posición full-time e híbrida, con trabajo en oficinas de Florida, Vicente López (Argentina). Idioma inglés intermedio y experiencia en AML/Compliance son valorados.

Qualifications

• Se busca estudiante avanzado o profesional graduado en Abogacía o Contador Público.
• Experiencia comprobable de 1 a 3 años en prevención de lavado y Compliance.
• Conocimiento sólido del funcionamiento del mercado de capitales y cripto.
• Inglés intermedio para leer normativas y comunicar con proveedores o entidades.
• Manejo de herramientas Google Workspace (Sheets, Docs, Gmail, Calendar).

Responsabilités

• Ejecutar el monitoreo transaccional continuo de la operatoria, abarcando mercado tradicional y criptoactivos, y gestionar resolución de alertas.
• Investigar casuísticas complejas para evaluar arbitraje (fiat-cripto, MEP/CCL).
• Analizar documentación legal, societaria y patrimonial para justificar origen de fondos.
• Aplicar procedimientos de Due Diligence y políticas de conocimiento del cliente (KYC).
• Preparar presentaciones de regímenes informativos y reportes de control interno.
• Brindar respuestas ágiles y fundamentadas a requerimientos internos y externos.
• Participar en actualizaciones de manuales y procedimientos operativos.

Connaissances

AML & Compliance

KYC procedures

Crypto market knowledge

Capital markets knowledge

Google Workspace

Formation

Abogacía o Contador Público

Outils

Complif

Elliptic

Nosis

UIF SRO portal

Description du poste

Senior Compliance Analyst (Alertas)

Empresa : Cocos Capital Tipo de empleo : Tiempo completo Caba, Argentina

Descripción del trabajo - Senior Compliance Analyst (Alertas)

Descripción del trabajo

Bajo el liderazgo de Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, Cocos se consolidó en 5 años como uno de los grupos financieros digitales más relevantes de Argentina

Hoy somos casi 2 millones de usuarios que ahorran, invierten y pagan desde una plataforma 100% digital. Seguimos creciendo a un ritmo que pocas fintech de la región conocen: tomamos decisiones rápido, lanzamos productos en tiempo récord y estamos obsesionados con la experiencia del usuario.

¡Tenemos una oportunidad para vos! Buscamos a un/a AML Analyst para nuestro equipo de Compliance.

El objetivo del equipo de Compliance es que Cocos crezca de forma sólida y responsable, protegiendo a nuestros usuarios y al grupo, asegurando el cumplimiento del marco regulatorio en cada decisión.

Se trata de una posición full time e híbrida, 3 veces por semana en nuestras oficinas de Florida, Vicente López.

¿Qué vas a hacer en tu día a día?

• Ejecutar el monitoreo transaccional continuo de la operatoria, abarcando tanto el mercado tradicional como el de criptoactivos, y gestionar de manera integral la resolución de alertas.
• Investigar a fondo casuísticas complejas para evaluar la racionalidad económica en la operatoria de clientes que presentan perfiles de arbitraje, tales como fiat-cripto o MEP/CCL.
• Analizar la documentación legal, societaria y patrimonial, poniendo un fuerte foco en la correcta interpretación de certificaciones contables, estados contables y otro tipo de documentación para justificar el origen de los fondos.
• Aplicar de manera rigurosa y analítica los procedimientos de Due Diligence y las políticas de conocimiento del cliente (KYC) de Cocos.
• Preparar y realizar la presentación en tiempo y forma de los regímenes informativos, además de elaborar reportes periódicos para el control interno.
• Brindar respuestas ágiles, precisas y fundamentadas a los diversos requerimientos que puedan surgir tanto de clientes internos como externos.
• Participar activamente en la elaboración, revisión y propuesta de actualizaciones estratégicas para mejorar nuestros manuales y procedimientos operativos.

¿Qué esperamos de vos?

• Que seas estudiante avanzado o profesional graduado de las carreras de Abogacía o Contador Público.
• Que cuentes con una experiencia comprobable de 1 a 3 años ocupando posiciones similares en prevención de lavado y Compliance.
• Que poseas un conocimiento sólido y actualizado sobre el funcionamiento del mercado de capitales y el ecosistema cripto.
• Que tengas un perfil proactivo al que le entusiasme involucrarse y colaborar en la mejora continua de procesos y sistemas del área.
• Que manejes con fluidez las herramientas de trabajo diario como Google Workspace (especialmente Sheets, Docs, Gmail, Calendar y Gemini)
• Que valores la sinergia del trabajo colaborativo y disfrutes integrándote a un equipo de trabajo dinámico.
• Que sumes como un plus muy valorado, aunque no excluyente, tu experiencia previa utilizando sistemas automatizados de monitoreo transaccional o plataformas de Exchange.
• Que puedas aportar valor mediante tu experiencia operando con herramientas específicas del sector, tales como Complif, Elliptic, Nosis y el portal SRO de la UIF.
• Que cuentes con un nivel de inglés intermedio que te brinde la autonomía necesaria para leer normativas, revisar documentos y mantener intercambios con proveedores o entidades extranjeras.

¿Cómo es trabajar en Cocos?

• Somos una Fintech que no cree en los límites: nos ponemos objetivos desafiantes y buscamos superarnos constantemente.
• Aprendemos en movimiento, somos curiosos, ágiles y nos encanta probar y mejorar.
• Valoramos todas las voces y creemos que siempre hay algo nuevo para aprender.
• Tenemos un equipo con mucho talento, buena onda y ganas de construir cosas que transforman.
• Promovemos una cultura donde la educación financiera, la innovación y la colaboración están en el centro.
• Apostamos al crecimiento de la empresa y de las personas que la forman.