Senior AML Lead - Real-Time Monitoring & Compliance

BalticBA; Buenos Aires; Hybrid; ARS 1,200,000 - 2,400,000; Full time

Benefits offered by this job

Impacto regional

Ambiente de innovación

Job summary

Takenos, fintech con foco en Latinoamérica, busca un Senior AML Specialist para Liderar monitoreo de operaciones y la gestión de alertas en tiempo real. El rol implica optimizar el sistema de monitoreo, realizar KYC/EDD y preparar ROS para autoridades.

Se requiere inglés avanzado y conocimiento en SQL, con capacidad de liderar procesos AML de punta a punta y coordinar con Tecnología, Producto y Operaciones. Ubicación en Buenos Aires, modalidad 0 Full-time.

Qualifications

• Inglés intermedio avanzado o avanzado.
• Conocimiento en SQL.
• Ser implementor, con capacidad de gestión integral de procesos AML de punta a punta y liderazgo.

Responsibilities

• Liderar el monitoreo de operaciones y transacciones en tiempo real y periódicamente aplicando criterios de riesgo.
• Liderar la optimización del sistema de monitoreo transaccional.
• Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo, escalando investigaciones cuando sea necesario.
• Liderar investigaciones de operaciones inusuales o sospechosas, documentando análisis y evidencias.
• Ejecutar KYC y Enhanced Due Diligence en clientes, especialmente de alto riesgo.
• Elaborar y presentar ROS ante organismos reguladores.
• Mantener documentación de cumplimiento para auditorías.
• Colaborar con Tecnología, Producto y Operaciones en parámetros de monitoreo.
• Mejorar controles internos, políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Colaborar en respuestas a requerimientos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero.

Skills

Inglés avanzado

SQL

Liderazgo AML

Job description

Takenos, fintech con foco en Latinoamérica, busca un Senior AML Specialist para Liderar monitoreo de operaciones y la gestión de alertas en tiempo real. El rol implica optimizar el sistema de monitoreo, realizar KYC/EDD y preparar ROS para autoridades.

Se requiere inglés avanzado y conocimiento en SQL, con capacidad de liderar procesos AML de punta a punta y coordinar con Tecnología, Producto y Operaciones. Ubicación en Buenos Aires, modalidad 0 Full-time.