AML Specialist

BalticBA; Buenos Aires; Hybrid; ARS 1,200,000 - 2,400,000; Full time

Benefits offered by this job

Impacto regional

Ambiente de innovación

Job summary

Takenos, fintech con foco en Latinoamérica, busca un Senior AML Specialist para Liderar monitoreo de operaciones y la gestión de alertas en tiempo real. El rol implica optimizar el sistema de monitoreo, realizar KYC/EDD y preparar ROS para autoridades.

Se requiere inglés avanzado y conocimiento en SQL, con capacidad de liderar procesos AML de punta a punta y coordinar con Tecnología, Producto y Operaciones. Ubicación en Buenos Aires, modalidad 0 Full-time.

Qualifications

• Inglés intermedio avanzado o avanzado.
• Conocimiento en SQL.
• Ser implementor, con capacidad de gestión integral de procesos AML de punta a punta y liderazgo.

Responsibilities

• Liderar el monitoreo de operaciones y transacciones en tiempo real y periódicamente aplicando criterios de riesgo.
• Liderar la optimización del sistema de monitoreo transaccional.
• Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas de monitoreo, escalando investigaciones cuando sea necesario.
• Liderar investigaciones de operaciones inusuales o sospechosas, documentando análisis y evidencias.
• Ejecutar KYC y Enhanced Due Diligence en clientes, especialmente de alto riesgo.
• Elaborar y presentar ROS ante organismos reguladores.
• Mantener documentación de cumplimiento para auditorías.
• Colaborar con Tecnología, Producto y Operaciones en parámetros de monitoreo.
• Mejorar controles internos, políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Colaborar en respuestas a requerimientos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero.

Skills

Inglés avanzado

SQL

Liderazgo AML

Job description

Tags: Web3 Jobs, Cryptocurrency Aml Jobs, Cryptocurrency Finance Jobs, Web3 Senior Jobs, Blockchain Full Time Jobs, Blockchain Web3 Jobs, Blockchain Stablecoin JobsSenior AML SpecialistUbicación: Buenos AiresModalidad: Full-timeSobre TakenosSomos una fintech fundada en Latinoamérica en 2022. Nuestra misión es construir una infraestructura financiera global, simple y segura, que elimine las fricciones del sistema tradicional y permita que el dinero circule sin fronteras. Con cientos de miles de usuarios en Latam y presencia destacada en países como Bolivia y Argentina, seguimos creciendo con foco en crear impacto real en la economía. ¿Qué harás en Takenos?

• Liderar el proceso de monitoreo de operaciones y transacciones de clientes en tiempo real y de manera periódica, aplicando criterios y reglas de riesgo.
• Liderar el proceso de optimización permanente del sistema de monitoreo transaccional.
• Analizar y gestionar las alertas generadas por los sistemas automatizados de monitoreo, determinando la necesidad de escalar una investigación.
• Liderar el proceso de investigación de operaciones inusuales o sospechosas provenientes del monitoreo, documentando el análisis y la evidencia recolectada.
• Ejecutar procesos de KYC y Enhaced Due Diligence (CDD/EDD) rigurosos en clientes nuevos y existentes, especialmente aquellos de alto riesgo.
• Elaborar, formalizar y presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante los organismos reguladores correspondientes.
• Mantener la documentación de cumplimiento actualizada y organizada para auditorías internas y externas.
• Colaborar activamente con el equipo de Tecnología, Producto y Operaciones en la definición y ajuste de parámetros de monitoreo para optimizar la detección de operaciones inusuales y sospechosas.
• Participar en la mejora continua de los controles internos, políticas y procedimientos de cumplimiento, buscando la eficiencia sin comprometer el rigor normativo.
• Colaborar en el armado de respuestas a requerimientos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero como auditorías, solicitudes de información, etc.

Requisitos clave:

• Inglés intermedio avanzado o avanzado
• Conocimiento en SQL
• Ser un implementor. Contar con capacidad de gestión integral de procesos de punta a punta, asegurando su correcta ejecución desde el inicio hasta su finalización, así como la orientación y el acompañamiento continuo al equipo. Se espera que la persona que ocupe la posición asuma un rol de liderazgo en la identificación, diseño y ejecución de los procesos de AML, contribuyendo activamente a su mejora continua y correcta implementación.

¿Qué te ofrecemos?

• Ser parte de un equipo que está derribando las fronteras financieras de Latinoamérica.
• Un entorno de trabajo donde se valora la innovación y la libertad.