Oficial de Cumplimiento (México)

Ripio; United States; Remote; USD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Prepaga familiar

Tarjeta de almuerzo

Ayuda para conectividad

Capacitaciones internas y presupuesto

Job summary

Ripio busca un Oficial de Cumplimiento para liderar el programa PLD/FT en su entidad en México, reportando al equipo de Compliance. Se valorará experiencia en KYC, PEPs y monitoreo de transacciones en criptomonedas y fintech.

La posición ofrece trabajo 100% remoto desde México, beneficios de salud, almuerzo y capacitación. Se espera dominio de SPPLD, XML y normativas DOF vigentes.

Qualifications

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México.
• Conocimiento sólido de LFPIORPI y normativa local vigente.
• Experiencia en KYC/KYB, beneficiario controlador y PEPs.

Responsibilities

• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento en la entidad mexicana.
• Liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con SAT y UIF.
• Realizar debida diligencia de clientes y contrapartes B2B (KYC, PEPs, screening).
• Gestionar y analizar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain; escalar casos.
• Controlar la captura y conservación de datosTravel Rule (Acuerdo 115/2026).
• Dar soporte en actualización de Manual PLD/FT, EBR y planes de remediación.
• Atender requerimientos de SAT/UIF y auditorías externas.
• Uso de IA generativa para análisis normativo y automatización.

Skills

PLD/FT experiencia

KYC

Monitoreo transaccional

Investigación de alertas

Tools

SPPLD

XML/formatos XML

Job description

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando!

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!

Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Oficial de Cumplimiento para nuestro equipo de Compliance.

Tu nueva misión será:

• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México y liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF.

• Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.

• Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.

• Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.

• Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).

• Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.

• Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.

• Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.

Los requisitos para lograrlo son:

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).

• Estar radicado en México y contar con RFC y e.firma vigentes para aceptar la designación en el portal SPPLD.

• Certificación UIF vigente y experiencia previa como oficial o encargado de cumplimiento (deseable).

• Experiencia en activos virtuales o fintech.

• Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026.

• Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante)

• Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional.

• Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management.

• Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas.

Nuestra propuesta para vos:

#BienestarYFlexibilidad: Tu comodidad está primero

Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de #WorkFromAnywhere. Disfrutá de vacaciones extendidas, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una prepaga de primer nivel para vos y tu familia, así como con tarjeta de almuerzo mensual y ayuda para los gastos de conectividad.

#AprendizajeYEvolución: Que puedas aprender y crecer es fundamental.

Te ofrecemos cursos de idiomas para que te comuniques a nivel global, acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

#CelebraciónYReconocimiento: Festejamos en conjunto los logros.

Contamos con bonos según performance y resultados de negocio, una semana free en las fiestas de fin de año y un día off en tu cumple para que lo celebres como más te guste.

¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM!

Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.