KYC/AML Associate — Hybrid, AI-Driven Compliance & Risk

Integral De; United States; Remote; USD 62,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Urlaubstage

Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft

Sachbezüge bei Partnern

Deutschlandticket

Moderne Ausstattung

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Hybrid oder 100% remote innerhalb DE

Integration in Integral-Gruppe

Job summary

Integral-Gruppe in Berlin sucht eine/n KYC/AML Associate, der/die sicherstellt, dass Mandate geldwäschekonform angenommen und fortgeführt werden.

Du führst eigenständig KYC- und GwG-Prüfungen durch, identifizierst wirtschaftlich Berechtigte, berätst zu Risiken und arbeitest eng mit Geschäftsführung, TaxOps und dem Operations Lead zusammen.

Du bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung, GwG‑Kenntnisse und Offenheit für neue Tools, KI und Prozessautomatisierung mit.

Qualifications

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance.
• Sehr gute Kenntnisse des GwG und Sorgfaltspflichten.
• Sicherer Umgang mit Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Satzungen.
• Deutschkenntnisse mind. C1; gute Englischkenntnisse von Vorteil.
• Absolute Diskretion und Verschwiegenheit.
• Eigeninitiative und Lernbereitschaft im Umgang mit neuen Tools und KI.

Responsibilities

• Geldwäscheprüfung bei Mandatsannahme inkl. Abgleich mit Transparenzregister, PEP‑ und Sanktionsscreening
• Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung an Berufsträger
• Laufende Überwachung des Mandantenbestands und Aktualisierung der KYC‑Daten
• Erkennen von Auffälligkeiten und Meldung an Geldwäsche-Verantwortliche
• Mitwirkung an Risikoanalysen nach GwG und Weiterentwicklung von GwG‑Arbeitsanweisungen
• Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführer, TaxOps‑Team und Operations Lead
• Identifizieren von Automatisierungspotenzialen und Mitarbeit an ihrer Umsetzung mit KI‑Tools
• Regelmäßige Reflexion der Arbeitsweise und Teamprozesse

Skills

Geldwäscheprävention

KYC

Compliance

Deutschkenntnisse C1

Englischkenntnisse

Diskretion

Eigeninitiative

Tool‑ und KI‑Bereitschaft

Teamfähigkeit

Sorgfalt

Education

Zertifizierung: Geldwäschebeauftragte:r

CAMS

WPK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

Job description

Integral-Gruppe in Berlin sucht eine/n KYC/AML Associate, der/die sicherstellt, dass Mandate geldwäschekonform angenommen und fortgeführt werden.

Du führst eigenständig KYC- und GwG-Prüfungen durch, identifizierst wirtschaftlich Berechtigte, berätst zu Risiken und arbeitest eng mit Geschäftsführung, TaxOps und dem Operations Lead zusammen.

Du bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung, GwG‑Kenntnisse und Offenheit für neue Tools, KI und Prozessautomatisierung mit.