AML Specialist

Entain / GVC Holdings; United States; Remote; USD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Entain, un leader nel settore delle scommesse sportive, cerca un professionista per gestire le attività di antiriciclaggio e compliance. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza. Offriamo un ambiente di lavoro flessibile, con eccellenti opportunità di crescita e benessere per i dipendenti.

Benefits

Lavoro flessibile con Smart Working

Assicurazione sanitaria integrativa

Ticket restaurant giornalieri

Agevolazioni per trasporti pubblici

Programma di Wellbeing

Qualifications

• Esperienza di 2-3 anni in posizioni analoghe.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Capacità di trattare informazioni confidenziali.

Responsibilities

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting.
• Supportare nella conduzione di Risk assessment.
• Gestire richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti.

Skills

Analisi

Organizzazione

Interazione interpersonale

Education

Laurea in Economia, Commercio o Giurisprudenza

Tools

Office (Excel e PowerPoint)

Job description

Descrizione dell'azienda

REFERRAL 2

ATTIVITÀ

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
• Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita.
• Supportare nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio.
• Valutare eventuali segnalazioni al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio.
• Gestire le cartelline di analisi giocatore/pdv.
• Gestire richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode.
• Supportare attività di formazione per dipendenti ed esercenti.
• Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

CARATTERISTICHE

• Laurea (preferibile in Economia, Commercio o Giurisprudenza).
• Precedente esperienza di almeno 2-3 anni in posizioni analoghe.
• Provenienza dal settore o conoscenza approfondita verranno considerati un plus.
• Ottime capacità di analisi e organizzative.
• Autonomia, flessibilità, dinamicità e iniziativa.
• Eccellenti capacità interpersonali e di interazione a tutti i livelli aziendali.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel e PowerPoint).
• Capacità di trattare con confidenzialità le informazioni.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Posizione a tempo pieno (full time).

Informazioni aggiuntive

Entra a far parte della nostra azienda: ecco quello che abbiamo riservato per te!

• Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato.
• Uffici sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i colleghi sono la nostra forza.
• Ticket restaurant giornalieri, sia in presenza che da remoto.
• Assicurazione sanitaria integrativa per te e la tua famiglia.
• Agevolazioni sull’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.
• Programma di Wellbeing: Padel, Yoga, Canottaggio, counseling e percorsi di formazione sul benessere e resilienza.
• Progetti sulla DE&I.

At Entain, facciamo ciò che è giusto. È uno dei nostri valori fondamentali e ci impegniamo a creare un futuro diversificato, equo e inclusivo per le nostre persone e il settore del gioco e scommesse sportivi.

Rispettiamo tutte le normative sul reclutamento e le leggi sul lavoro applicabili, garantendo pratiche di assunzione etiche e conformi a livello globale.