Técnico de Compliance

Crédito Agrícola Group; Lisboa; On-site; EUR 38,000 - 54,000; Full time

Job summary

Crédito Agrícola Group procura um Técnico para a Unidade de Investigação na Direção de Compliance. O candidato ideal terá licenciatura relevante, experiência em investigação interna (PBC/FT) e forte capacidade analítica para financiar informações e emitir relatórios técnicos.

Perfil inclui autonomia, rigor, boa comunicação escrita e conhecimento de goAML e Excel. Oferecemos integração numa instituição sólida com oportunidades de desenvolvimento profissional.

Qualifications

• Licenciatura nas áreas indicadas com incidência em áreas afins.
• Experiência em investigação interna no âmbito de PBC/FT, fraude ou controlo interno.
• Conhecimentos legais e regulamentares aplicáveis no setor bancário.
• Boa capacidade de comunicação escrita e elaboração de relatórios técnicos.
• Autonomia, ética profissional e responsabilidade.

Responsibilities

• Conduzir investigações internas no âmbito de PBC/FT, fraude ou compliance.
• Analisar informação financeira, documental e operacional de processos de investigação.
• Avaliar indícios de suspeição e apurar factos relevantes.
• Elaborar relatórios de investigação e comunicações de operações suspeitas às autoridades.
• Articular com equipas de Compliance e áreas internas, incluindo CCAM SICAM.
• Garantir execução tempestiva de ordens judiciais em casos de branqueamento de capitais.

Skills

Análise Avançada

Autonomia

Comunicação escrita

Rigor e atenção ao detalhe

Experiência em Compliance

Education

Licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Contabilidade ou Finanças

Tools

goAML

Microsoft Excel

Job description

A Direção de Compliance pretende recrutar um Técnico para a Unidade de Investigação.

A Direção de Compliance tem como missão a gestão da Função Conformidade do Grupo Crédito Agrícola, garantindo o adequado cumprimento da legislação regulamentação aplicável e a Prevenção de Crime Financeiro.

Principais responsabilidades:

• Condução de investigações internas no âmbito de PBC/FT, fraude ou outras matérias de Compliance;
• Análise aprofundada de informação financeira, documental e operacional, no âmbito de processos de investigação;
• Avaliação de indícios de suspeição e apuramento de factos relevantes;
• Elaboração de relatórios de investigação, com conclusões fundamentadas e elaboração das Comunicações de Operações Suspeitas às autoridades competentes, bem como a gestão dos pedidos adicionais subsequentes a comunicações efetuadas;
• Articulação com outras equipas da Direção de Compliance e, quando aplicável, com áreas internas da instituição e funções de conformidade das CCAM que integram o SICAM;
• Assegurar execução tempestiva das ordens judiciais de arresto, apreensão e similares em sede de branqueamento de capitais.

Perfil pretendido:

• Licenciatura em Direito, Economia, Gestão, Contabilidade, Finanças ou áreas similares;
• Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente em investigação interna no âmbito de PBC/FT, fraude ou controlo interno;
• Bons conhecimentos do enquadramento legal e regulamentar aplicável;
• Experiência na utilização do Portal goAML;
• Elevada capacidade analítica, espírito crítico e atenção ao detalhe;
• Boa capacidade de comunicação escrita e rigor na elaboração de relatórios técnicos;
• Autonomia e elevado sentido ético e de responsabilidade;
• Bons conhecimentos de ferramentas Microsoft Office, nomeadamente Microsoft Excel.

O que oferecemos:

• Integração numa instituição sólida, com forte presença no setor financeiro;
• Remuneração e benefícios de acordo com o ACT e práticas do setor bancário;
• Oportunidades de desenvolvimento profissional numa equipa colaborativa e especializada;
• Perspetivas de evolução e crescimento na carreira.

Se considera que o seu perfil se alinha com os nossos requisitos, este desafio é para si!