Analista AML/KYC – Screening e Transações

Gi Group (United Kingdom); Lisboa; Hybrid; EUR 9,800 - 12,000; Full time

Benefits offered by this job

Regime híbrido

Boas condições de trabalho

Job summary

A Gi Group atua como parceira na banca para admissão de Administrativo de Screening e Transaction Monitoring. A função centra-se em tarefas administrativas, análise de AML/KYC e monitorização de transações na zona de Lisboa.

Requisitos incluem AML/KYC, monitorização de transações, conhecimento de inglês B1 preferencial e espanhol B1 obrigatório, com licenciatura. Regime híbrido e possibilidade de integração em empresa de renome.

Qualifications

• Experiência em branqueamento de capitais AML e know your customer KYC (obrigatório).
• Experiência em monitorização de transações e screening.
• Inglês a nível B1 preferencial; Espanhol a nível B1 obrigatório.
• Licenciatura concluída como escolaridade mínima obrigatória.

Responsibilities

• Realizar tarefas administrativas na área da banca.
• Analisar e reportar branqueamento de capitais.
• Monitorizar transações bancárias e realizar screening.
• Registar informação no sistema informático.

Skills

AML/KYC

Monitorização de transações

Screening

Inglês B1

Espanhol B1

Education

Licenciatura

Job description

A Gi Group atua como parceira na banca para admissão de Administrativo de Screening e Transaction Monitoring. A função centra-se em tarefas administrativas, análise de AML/KYC e monitorização de transações na zona de Lisboa.

Requisitos incluem AML/KYC, monitorização de transações, conhecimento de inglês B1 preferencial e espanhol B1 obrigatório, com licenciatura. Regime híbrido e possibilidade de integração em empresa de renome.