Remote KYC/AML Analyst – AML Compliance

SCALO

Wrocław, Szczecin

A distancia

PLN 91.000 - 129.000

Jornada completa

Hace 3 días

Sé de los primeros/as/es en solicitar esta vacante

Una candidatura completa en un minuto

Currículum y carta de presentación personalizados, listos para enviar.

Supera los filtros ATS

Descripción de la vacante

SCALO poszukuje specjalisty AML/KYC do realizacji przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP, weryfikacji dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Będziesz pozyskiwał informacje z rejestrów i publicznych baz danych, identyfikował ryzyka AML/CFT i przygotowywał dokumentację zgodną z regulacjami.

Model świadczenia usług: zdalnie. Wymagane wykształcenie wyższe i minimum B1 z angielskiego. Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B.

Formación

Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC.
Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
Wykształcenie wyższe.
Język angielski na poziomie min. B1.

Responsabilidades

Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
Model świadczenia usług: zdalnie
Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B