KYC Analyst

SCALO; Wrocław, Szczecin; Remote; PLN 91,000 - 129,000; Full time

Job summary

SCALO poszukuje specjalisty AML/KYC do realizacji przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP, weryfikacji dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Będziesz pozyskiwał informacje z rejestrów i publicznych baz danych, identyfikował ryzyka AML/CFT i przygotowywał dokumentację zgodną z regulacjami.

Model świadczenia usług: zdalnie. Wymagane wykształcenie wyższe i minimum B1 z angielskiego. Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Responsibilities

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Skills

AML/KYC

Dokumentacja rejestrowa

Weryfikacja właścicieli

Rejestry publiczne

AML/CFT regulacje

Angielski B1

Education

Wykształcenie wyższe

Job description

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Obszary naszej działalności obejmują m.in.:

• doradztwo technologiczne,
• tworzenie oprogramowania,
• systemy wbudowane,
• rozwiązania chmurowe,
• zarządzanie danymi,
• dedykowane zespoły projektowe.

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!

Zakres współpracy obejmuje:

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Mile widziane:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Co oferujemy w ramach współpracy?

• możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services,
• zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie,
• dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.