Specjalista AML/KYC – Rozwijaj się w AML & Compliance

Astek (Poland); Warszawa; Hybrid; PLN 101,000 - 118,000; Full time

Benefits offered by this job

Multisport

Private medical care

Life insurance

Job summary

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje analityka AML/KYC dla bankowego klienta. Zakres obejmuje przeglądy KYC, weryfikację danych klientów i analizę dokumentów rejestrowych.

Wymagane minimum rok doświadczenia, umiejętność korzystania z publicznych rejestrów, wiedza AML/CFT, wykształcenie wyższe i B1+ angielski. Praca w międzynarodowym środowisku, długoterminowa współpraca, możliwości rozwoju.

Qualifications

• Minimum rok doświadczenia w AML/KYC, z naciskiem na przeglądy i aktualizacje danych klientów (KYC).
• Praktyczna umiejętność korzystania z publicznych rejestrów i baz danych.
• Znajomość dokumentacji charakterystycznej dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
• Doświadczenie w analizie i weryfikacji dokumentów rejestrowych i korporacyjnych.
• Umiejętność analizowania struktur właścicielskich i powiązań kapitałowych klientów.
• Dobra znajomość przepisów AML/CFT i wykształcenie wyższe.
• Znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Responsibilities

• Realizacja przeglądów KYC oraz weryfikacja klientów zgodnie z AML/CFT.
• Analiza dokumentacji rejestrowej, korporacyjnej i założycielskiej podmiotów gospodarczych.
• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie i analiza informacji z publicznych rejestrów i baz danych na potrzeby KYC.
• Ocena zgodności dokumentacji z wymogami regulacyjnymi i wewnętrznymi procedurami.
• Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi AML.

Skills

AML/KYC knowledge

Public registers research

Regulatory knowledge

English B1

Education

Higher education

Job description

Astek Polska sp. z o.o. poszukuje analityka AML/KYC dla bankowego klienta. Zakres obejmuje przeglądy KYC, weryfikację danych klientów i analizę dokumentów rejestrowych.

Wymagane minimum rok doświadczenia, umiejętność korzystania z publicznych rejestrów, wiedza AML/CFT, wykształcenie wyższe i B1+ angielski. Praca w międzynarodowym środowisku, długoterminowa współpraca, możliwości rozwoju.