AML/KYC QA Analityk

Wave Europe sp. z o.o.; Kraków; Remote; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Wiodąca firma w zakresie usług KYC poszukuje specjalisty ds. kontroli jakości w Krakowie. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów zgodności oraz identyfikację luk w procesach. Oferujemy 100% zdalną pracę oraz konkurencyjne wynagrodzenie w ramach umowy B2B lub umowy o pracę.

Benefits

Prywatna opieka medyczna

Karta sportowa/fitness

Przyjazne środowisko pracy

Qualifications

• Minimum 2 lata doświadczenia w kontroli jakości KYC.
• Znajomość przepisów i regulacji branżowych.
• Biegła znajomość języka angielskiego (min. B2).

Responsibilities

• Przeprowadzanie kontroli jakości dokumentacji.
• Współpraca z zespołami KYC CDD.
• Zarządzanie projektami i inicjatywami departamentu.

Skills

Analiza transakcji bankowych

Kontrola jakości KYC

Zarządzanie projektami

Obsługa klienta

Education

Wykształcenie z zakresu finansów, biznesu lub prawa

Tools

Microsoft Office

Job description

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Obowiązki:

-Przeprowadzanie kontroli jakości pracy i dokumentacji.
-Współpraca z kierownikami zespołów KYC CDD w celu dostarczenia istotnych informacji zwrotnych
-Identyfikowanie luk i braków w procesach, politykach i procedurach wewnętrznych i klienckich, a także tworzenie i wdrażanie planów działań naprawczych
-Uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, list kontrolnych, celów, zadań i procedur dotyczących przeglądów
-Zarządzanie i wspieranie projektów oraz inicjatyw departamentu
-Uczestnictwo w spotkaniach z klientami i kierownictwem wyższego szczebla
-Identyfikuj oraz zgłaszaj zespołowi kierowniczemu trendy w zakresie błędów i przypadki wysokiego ryzyka
-Prezentowanie problemów i rozwiązań różnym grupom odbiorców (w tym analitykom, kierownictwu, klientom itp.)

Oczekiwania:

-Co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie przeprowadzania kontroli jakości w obszarze analiz KYC
-Doświadczenie w ocenie programu identyfikacji klienta (CIP), należytej staranności wobec klienta (CDD) oraz profili KYC
-Doświadczenie w analizie transakcji bankowych i przeprowadzaniu różnego rodzaju przeglądów AML i dochodzeń
-Znajomość różnych systemów monitorowania AML i komercyjnych baz danych badawczych
-Praktyczna znajomość różnych przepisów, regulacji i wytycznych branżowych, które mają wpływ na wewnętrzne i finansowe programy zgodności
-Doświadczenie w sporządzaniu raportów o podejrzanej działalności
-Doświadczenie w pisaniu wymagań biznesowych, procedur i/lub dokumentów polityki
-Wykształcenie z zakresu finansów, biznesu, prawa lub pokrewne
-Umiejętność profesjonalnego postępowania z wysoce poufnymi informacjami
-Samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy oraz profesjonalne postępowanie z wysoce poufnymi informacjami / Wysoki nacisk na dobrą obsługę klienta (zarówno w stosunku do podmiotów wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
-Biegła obsługa pakietu Microsoft Office
-Biegła znajomość języka angielskiego (min. B2), mile widziana znajomość języka niderlandzkiego

Oferujemy:

-Wynagrodzenie w wysokości: 60 - 70 PLN/h netto B2B (lub 7 500 - 9000 PLN brutto Umowa o Pracę)
-Pracę w 100% zdalną z Polski
-Prywatną opiekę medyczną
-Kartę sportową/fitness
-Przyjazne i międzynarodowe środowisko pracy

Aplikuj poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=311f93673560432eb061f892539233d8

Maksymalny rozmiar 3 MB, format DOC, PDF, RTF lub ODT

Zaznaczam wszystkie zgody

Akceptuję regulamin korzystania z serwisu (rozwiń) .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (rozwiń) .

Chcę otrzymywać powiadomienia w sprawie podobnych ofert pracy

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.