KYC Analyst room

Scalosoft; Polska; Hybrid; PLN 91,000 - 129,000; Part time

Benefits offered by this job

Opieka medyczna

karta sportowa

platforma kafeteryjna

Job summary

Scalosoft poszukuje eksperta AML/KYC do zdalnej współpracy w Polsce. Oferta obejmuje przeglądy KYC dla MŚP, analizę dokumentacji rejestrowej oraz weryfikację struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych. Wymagane jest minimum 1 rok doświadczenia i znajomość AML/CFT. Priorytetem jest samodzielność i rzetelność.

Budżet do 80 zł netto + VAT/H/B2B, możliwość pracy zdalnej, praca w dynamicznym zespole oraz dostęp do różnorodnych projektów z obszaru technologii i usług finansowych.

Qualifications

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, zwłaszcza przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość rejestrów publicznych (KRS, CEIDG, CRBR) i regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe i znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Responsibilities

• Przeglądy KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT i ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Skills

AML/KYC doświadczenie

Analiza dokumentów rejestrowych

Weryfikacja struktur właścicielskich

Regulacje AML/CFT

Angielski B1

Education

Wykształcenie wyższe

Tools

Publiczne rejestry (KRS/CEIDG/CRBR)

Job description

Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo!

Zakres współpracy obejmuje:

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.
• Model świadczenia usług: zdalnie
• Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B

Kompetencje wymagane do realizacji usług:

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Mile widziane:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Co oferujemy w ramach współpracy?

• Różnorodne projekty technologiczne
• Realizacja projektów z obszaru Software, Embedded, Data, Cloud Services i AI.
• Inicjatywy eksperckie i presalesowe
• Możliwość udziału w działaniach eksperckich oraz wsparciu procesów presalesowych.

Dodatkowe korzyści

• Opieka medyczna
• karta sportowa
• platforma kafeteryjna dostępne zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.