AML Specialist

Allegro; Poznań; Hybrid; PLN 134,000 - 201,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work model (4/1)

Remote work days (30)

Benefit cafeteria system

English lessons

Training budget

Volunteer day

Job summary

Allegro Finance Sp. z o.o. poszukuje specjalisty AML Operations do zespołu odpowiedzialnego za zgodność operacji finansowych z przepisami i standardami branżowymi.

Główne zadania to weryfikacja KYC/AML sprzedawców, screening list sankcyjnych i PEP oraz eskalacja nieprawidłowości do MLRO i Lidera Zespołu. Praca w trybie hybrydowym, elastyczne godziny (4/1) z możliwością 7:00–10:00 startu dnia, 30 dni okazjonalnej pracy zdalnej oraz szeroki pakiet benefitów w kafeteryjnym systemie.

Qualifications

• Znajomość AML/CFT i regulacji UE i PL
• Doświadczenie w weryfikacji KYC/AML klientów i podmiotów
• Umiejętność monitorowania transakcji finansowych i identyfikowania nieprawidłowości
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w pracy operacyjnej
• Znajomość języka chińskiego mile widziana

Responsibilities

• Weryfikowanie zgodności KYC i AML sprzedawców
• Sprawdzanie sprzedawców na listach sankcyjnych i PEP
• Eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do MLRO i Lidera Zespołu
• Kontaktowanie się z CX i innymi działami w przypadku niezgodności
• Obsługa czynności komorniczych
• Zlecanie wypłat i weryfikowanie płatności dla sprzedawców
• Monitorowanie transakcji
• Tworzenie materiałów wspomagających pracę operacyjną i rozwój procedur AML
• Współpraca z dostawcami w zakresie usprawnień
• Szkolenie i wsparcie merytoryczne młodszym pracownikom

Job description

Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a podstawowym zadaniem jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z usług Allegro Finance oraz monitorowanie transakcji finansowych.

Na czym będzie polegać Twoja praca:

• Weryfikowanie zgodności KYC i AML sprzedawców
• Sprawdzanie sprzedawców na listach sankcyjnych i PEP
• Eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do MLRO (Money Laundering Reporting Officer) oraz Lidera Zespołu
• Kontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta (CX), prewencją i innymi działami w przypadku wykrycia niezgodności, w celu podjęcia spójnych działań
• Obsługa czynności komorniczych
• Zlecanie wypłat oraz weryfikowanie płatności dla sprzedawców
• Monitorowanie transakcji
• Tworzenie materiałów pomocniczych i szablonów wspomagających pracę operacyjną, a także pomoc w rozwoju procedur AML
• Współpraca z dostawcami w zakresie usprawnień i realizacji zadań
• Zapewnianie wsparcia merytorycznego mniej doświadczonym pracownikom, w tym prowadzenie szkoleń i pomoc w codziennych zadaniach

Szukamy Ciebie, jeśli:

• Posiadasz doświadczenie w obszarze AML (Anti-Money Laundering) oraz CFT (Counter-Financing of Terrorism)
• Wykazujesz się praktyczną znajomością polskich oraz europejskich regulacji i przepisów z zakresu AML/CFT
• Posiadasz doświadczenie w weryfikacji KYC/AML klientów oraz podmiotów gospodarczych
• Masz doświadczenie w screeningu podmiotów na listach sankcyjnych oraz PEP
• Posiadasz praktyczną umiejętność monitorowania transakcji finansowych i identyfikowania nieprawidłowości
• Posługujesz się płynnie językiem angielskim oraz językiem polskim w codziennej pracy operacyjnej
• Znajomość języka chińskiego mile widziana
• Elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym (4/1) - nasze godziny pracy mogą zaczynać się między 7:00 a 10:00. Mamy też do wykorzystania 30 dni okazjonalnej pracy zdalnej
• Bonus roczny uzależniony od Twoich wyników
• Świetnie zlokalizowane biuro w Poznaniu, Nowym Rynku (z w pełni wyposażonymi kuchniami, parkingami dla samochodów i rowerów, strefami relaksu) i znakomite narzędzia pracy (np. podnoszone biurka, ergonomiczne krzesła, interaktywne sale konferencyjne)
• Szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych w systemie kafeteryjnym - Ty decydujesz z czego korzystasz (do wyboru mamy np. pakiety medyczne, sportowe, lunchowe, ubezpieczenia, bony na zakupy)
• Zajęcia angielskiego opłacane przez nas i skoncentrowane na specyfice Twojej pracy
• Budżet szkoleniowy, turystykę międzyzespołową i wewnętrzną platformę edukacyjną ze szkoleniami na różne tematy
• Dzień wolny na wolontariat, z którego możesz skorzystać w pojedynkę, z zespołem albo z większą grupą osób połączoną wspólnym celem
• Firmowe akcje specjalne - Kręć Kilometry, Family Day i wiele innych okazji, które obchodzimy

A to jeszcze nie wszystko! Więcej na temat benefitów możesz przeczytać tutaj

#dobrzetubyć, czyli:

• Będziesz kształtować przyszłość e-commerce - tworząc innowacyjne, pionierskie rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy rynkowe. Mamy ponad 21 mln aktywnych kupujących w 6 krajach i współpracujemy z ponad 164 tys. Partnerami
• Dołączysz do zespołu, na który zawsze możesz liczyć - pracują z nami świetni specjaliści, którzy dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami mają w DNA. Chcesz poznać ich lepiej? Posłuchaj Allegro Podcast
• Dołączysz do zespołu, który zawsze chce być o krok przed rynkiem - działamy szybko, dynamicznie i na najwyższym poziomie, bo tylko tak możemy realnie wpłynąć na przyszłość e-commerce
• Zbudujesz własną ścieżkę rozwoju - dzięki dostępowi do różnorodnych obszarów biznesowych, międzynarodowych projektów na dużą skalę, mobilności wewnętrznej, turystyce międzyzespołowej oraz regularnemu feedbackowi od managera, napędzisz swój rozwój
• Przekonasz się, że błędy są dla nas okazją do nauki - wierzymy, że niezależnie do tego, jak dobrze wykonujemy swoją pracę, zawsze możemy być lepsi