AML Specialist

Allegro Ltd.; Województwo wielkopolskie; Hybrid; PLN 134,000 - 201,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteryjny pakiet świadczeń

Szkolenia i budżet edukacyjny

Dzień wolny na wolontariat

Job summary

Allegro Ltd. w Poznaniu poszukuje specjalisty AML/KYC do zespołu AML Operations. Twoje obowiązki obejmą weryfikację zgodności sprzedawców i transakcji z przepisami oraz monitorowanie podejrzanych działań.

Wymagane jest doświadczenie w AML/CFT, znajomość regulacji EU/PL, dobra komunikacja po angielsku i polsku. Praca w modelu hybrydowym (4/1) z bogatym pakietem benefitów i możliwościami szkoleń oraz rozwoju.

Qualifications

• Posiadasz doświadczenie w AML (Anti-Money Laundering) oraz CFT (Counter-Financing of Terrorism)
• Masz praktyczną znajomość polskich oraz europejskich regulacji AML/CFT
• Doświadczenie w weryfikacji KYC/AML klientów i podmiotów gospodarczych
• Doświadczenie w screeningu podmiotów na listach sankcyjnych oraz PEP
• Umiejętność monitorowania transakcji finansowych i identyfikowania nieprawidłowości
• Biegle posługujesz się językiem angielskim i polskim w pracy operacyjnej
• Znajomość chińskiego mile widziana

Responsibilities

• Weryfikacja zgodności KYC i AML sprzedawców
• Sprawdzanie sprzedawców na listach sankcyjnych i PEP
• Eskalowanie nieprawidłowości do MLRO oraz Lidera Zespołu
• Kontaktowanie się z CX i innymi działami w przypadku niezgodności
• Obsługa czynności komorniczych i weryfikacja płatności dla sprzedawców
• Monitorowanie transakcji finansowych
• Tworzenie materiałów pomocniczych i szablonów operacyjnych
• Współpraca z dostawcami w zakresie usprawnień
• Szkolenie i wsparcie merytoryczne dla mniej doświadczonych pracowników
• Budowanie procedur AML

Job description

Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a podstawowym zadaniem jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z usług Allegro Finance oraz monitorowanie transakcji finansowych.

Na czym będzie polegać Twoja praca:

Weryfikowanie zgodności KYC i AML sprzedawców

Sprawdzanie sprzedawców na listach sankcyjnych i PEP

Eskalowanie wykrytych nieprawidłowości do MLRO (Money Laundering Reporting Officer) oraz Lidera Zespołu

Kontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta (CX), prewencją i innymi działami w przypadku wykrycia niezgodności, w celu podjęcia spójnych działań

Obsługa czynności komorniczych

Zlecanie wypłat oraz weryfikowanie płatności dla sprzedawców

Monitorowanie transakcji

Tworzenie materiałów pomocniczych i szablonów wspomagających pracę operacyjną, a także pomoc w rozwoju procedur AML

Współpraca z dostawcami w zakresie usprawnień i realizacji zadań

Zapewnianie wsparcia merytorycznego mniej doświadczonym pracownikom, w tym prowadzenie szkoleń i pomoc w codziennych zadaniach

Szukamy Ciebie, jeśli:

Posiadasz doświadczenie w obszarze AML (Anti-Money Laundering) oraz CFT (Counter-Financing of Terrorism)

Wykazujesz się praktyczną znajomością polskich oraz europejskich regulacji i przepisów z zakresu AML/CFT

Posiadasz doświadczenie w weryfikacji KYC/AML klientów oraz podmiotów gospodarczych

Masz doświadczenie w screeningu podmiotów na listach sankcyjnych oraz PEP

Posiadasz praktyczną umiejętność monitorowania transakcji finansowych i identyfikowania nieprawidłowości

Posługujesz się płynnie językiem angielskim oraz językiem polskim w codziennej pracy operacyjnej

Znajomość języka chińskiego mile widziana

Elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym (4/1) - nasze godziny pracy mogą zaczynać się między 7:00 a 10:00. Mamy też do wykorzystania 30 dni okazjonalnej pracy zdalnej

Bonus roczny uzależniony od Twoich wyników

Świetnie zlokalizowane biuro w Poznaniu, Nowym Rynku (z w pełni wyposażonymi kuchniami, parkingami dla samochodów i rowerów, strefami relaksu) i znakomite narzędzia pracy (np. podnoszone biurka, ergonomiczne krzesła, interaktywne sale konferencyjne)

Szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych w systemie kafeteryjnym - Ty decydujesz z czego korzystasz (do wyboru mamy np. pakiety medyczne, sportowe, lunchowe, ubezpieczenia, bony na zakupy)

Zajęcia angielskiego opłacane przez nas i skoncentrowane na specyfice Twojej pracy

Budżet szkoleniowy, turystykę międzyzespołową i wewnętrzną platformę edukacyjną ze szkoleniami na różne tematy

Dzień wolny na wolontariat, z którego możesz skorzystać w pojedynkę, z zespołem albo z większą grupą osób połączoną wspólnym celem

Firmowe akcje specjalne - Kręć Kilometry, Family Day i wiele innych okazji, które obchodzimy

A to jeszcze nie wszystko! Więcej na temat benefitów możesz przeczytać tutaj

#dobrzetubyć, czyli:

Będziesz kształtować przyszłość e-commerce - tworząc innowacyjne, pionierskie rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy rynkowe. Mamy ponad 21 mln aktywnych kupujących w 6 krajach i współpracujemy z ponad 164 tys. Partnerami

Dołączysz do zespołu, na który zawsze możesz liczyć - pracują z nami świetni specjaliści, którzy dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami mają w DNA. Chcesz poznać ich lepiej? Posłuchaj Allegro Podcast

Dołączysz do zespołu, który zawsze chce być o krok przed rynkiem - działamy szybko, dynamicznie i na najwyższym poziomie, bo tylko tak możemy realnie wpłynąć na przyszłość e-commerce

Zbudujesz własną ścieżkę rozwoju - dzięki dostępowi do różnorodnych obszarów biznesowych, międzynarodowych projektów na dużą skalę, mobilności wewnętrznej, turystyce międzyzespołowej oraz regularnemu feedbackowi od managera, napędzisz swój rozwój

Przekonasz się, że błędy są dla nas okazją do nauki - wierzymy, że niezależnie do tego, jak dobrze wykonujemy swoją pracę, zawsze możemy być lepsi