Senior KYC/CDD-Analist | Remediatie Expert | Hybride

BrightStone Group; Randstad; Hybrid; EUR 54,000 - 77,000; Full time

Job summary

BrightStone Group werkt bij een bank in de Randstad. Je analyseert hoogrisico klantdossiers, pakt hele trajecten op en zorgt dat alle stappen van onboarding tot offboarding correct zijn uitgevoerd. Je werkt zelfstandig, maar afstemming met Compliance en business is onderdeel van de rol.

De functie vereist kennis van Wwft en succesvol omgaan met hoge druk. Nederlands is vereist; startdatum en contractduur worden aangevuld zodra bekend.

Qualifications

• Aantoonbare ervaring met hoogrisico dossiers en remediation bij een bank of Wwft-instelling.
• Kennis van het gehele Wwft-proces: onboarding, verificatie, UBO, herkomst van vermogen, sancties, PEP, adverse media, transactieprofiel, offboarding.

Responsibilities

• Beoordeel afgeronde en half-afgeronde hoogrisico dossiers en identificeer ontbrekende stappen.
• Beoordeel of alle klantonderzoek-stappen zijn gezet en werk dossiers bij tot naleving van beleid en leidraden.
• Overweeg exit/ offboarding bij hoog risico en voer dit traject uit.
• Werk zelfstandig aan dossiers en stem af met Compliance en business.
• Verricht schriftelijke documentatie zodat collega’s/ toezichthouders de conclusies kunnen volgen.

Skills

Hoogrisico dossiers

Remediation projecten

Kennis Wwft

Analytisch vermogen

Education

HBO/WO relevante opleiding

Job description

BrightStone Group werkt bij een bank in de Randstad. Je analyseert hoogrisico klantdossiers, pakt hele trajecten op en zorgt dat alle stappen van onboarding tot offboarding correct zijn uitgevoerd. Je werkt zelfstandig, maar afstemming met Compliance en business is onderdeel van de rol.

De functie vereist kennis van Wwft en succesvol omgaan met hoge druk. Nederlands is vereist; startdatum en contractduur worden aangevuld zodra bekend.