Senior KYC-Analist, Special Cases (Hybride Werken)

Projective Talent | Part of Projective Group; Amersfoort; Hybrid; EUR 61,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Opleidingen via Projective Academy

Reiskostenvergoeding

Job summary

Projective Talent zoekt een Senior KYC Analist binnen het Special Cases-domein. Je behandelt klantdossiers met verhoogde of complexe risico-indicatoren, analyseert bronnen en bepaalt vervolgstappen.

Je werkt zelfstandig maar zoekt samenwerking met collega’s; draagt bij aan projectmatige onderzoeken en vertaalt ontwikkelingen naar integriteitsmaatregelen. Je beheerst Nederlands en Engels, hebt minimaal HBO-niveau en 3 jaar KYC/ FEC-ervaring. Hybride werken en opleidingen worden geboden.

Qualifications

• Minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen KYC, CDD en/of FEC.
• Aantoonbare affiniteit met het aandachtsgebied Fraude binnen de unit Special Cases, met specifieke aandacht voor het herkennen, onderzoeken en bestrijden van complexe fraudeconstructies, zoals ponzi- en beleggingsfraude, in samenhang met witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit.
• Ervaring met het analyseren van klantdossiers, transacties, risico-indicatoren en complexe juridische of organisatorische structuren.
• Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om verschillende informatiebronnen met elkaar te verbinden.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
• Ervaring met stakeholdermanagement en klantcommunicatie, zowel telefonisch als schriftelijk.
• Je bent gewend om met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te werken en kunt effectief presteren in een dynamische omgeving.
• Je bent zelfstandig, nieuwsgierig, vasthoudend, stressbestendig en risicobewust.

Responsibilities

• Uitvoeren van complexe risk assessments naar aanleiding van top-risk triggers, zoalssignalen rondom sanctie-omzeiling, crypto, fraude, terrorismefinanciering enserious & organised crime;
• Analyseren van klantdossiers, transacties, bedrijfsstructuren en andere relevanteinformatie om integriteitsrisico’s te identificeren en te beoordelen;
• Opstellen van goed onderbouwde risicoanalyses en vertalen vanonderzoeksbevindingen naar passende vervolgstappen en maatregelen;
• Bijdragen aan projectmatige KYC-onderzoeken en vanuit jouw expertisesamenwerken met onderzoekers en andere stakeholders binnen het Special Cases domein;
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en verbanden binnen financiële criminaliteiten deze vertalen naar jouw onderzoeken en de bredere aanpak vanintegriteitsrisico’s.

Skills

KYC/FEC professional

Analytisch denken

Zelfstandig werken

Stakeholdermanagement

Team samenwerking

Education

HBO niveau

Job description

Projective Talent zoekt een Senior KYC Analist binnen het Special Cases-domein. Je behandelt klantdossiers met verhoogde of complexe risico-indicatoren, analyseert bronnen en bepaalt vervolgstappen.

Je werkt zelfstandig maar zoekt samenwerking met collega’s; draagt bij aan projectmatige onderzoeken en vertaalt ontwikkelingen naar integriteitsmaatregelen. Je beheerst Nederlands en Engels, hebt minimaal HBO-niveau en 3 jaar KYC/ FEC-ervaring. Hybride werken en opleidingen worden geboden.