Senior KYC/CDD Analyst - Hoogrisico Remediation
112wwft
An application made for this job — a tailored resume and cover letter that speak straight to the posting.
Benefits offered by this job
Job summary
BrightStone Group zoekt een Senior KYC/CDD Analist Remediation Hoogrisico in Randstad voor fulltime dienstverband. Je pakt hoogrisico dossiers op, analyseert en zorgt voor volledige naleving van WWft en gerelateerde leidraden.
Je doorgrondt dossieropbouw en signaleert ontbrekende of fout uitgevoerde stappen. Je beoordeelt alle vereiste stappen zoals identificatie, UBO, doelgroep, herkomst en sanctie-/PEP-screening en werkt het dossier af tot naleving.
Qualifications
- KYC/CDD en AML-kennis
- Dossieranalyse en risicobeoordeling
- Dossierbeheer en kwaliteitscontrole
Responsibilities
- Beoordeel afgeronde en halfafgewerkte hoogrisico-dossiers grondig
- Verifieer identificatie, UBO, relatie-doel, herkomst van vermogen en middelen
- Bepaal ontbrekende stappen en voer dossiers af tot WWft-compliance
Job description
BrightStone Group zoekt een Senior KYC/CDD Analist Remediation Hoogrisico in Randstad voor fulltime dienstverband. Je pakt hoogrisico dossiers op, analyseert en zorgt voor volledige naleving van WWft en gerelateerde leidraden.
Je doorgrondt dossieropbouw en signaleert ontbrekende of fout uitgevoerde stappen. Je beoordeelt alle vereiste stappen zoals identificatie, UBO, doelgroep, herkomst en sanctie-/PEP-screening en werkt het dossier af tot naleving.
'/%3e%3cpath%20d='M101.744%2012.4726L102.894%2016.1947L99.0021%2013.2201L101.744%2012.4726ZM105.3%208.40937H100.488L99.0026%203.59473L97.5116%208.41047L92.7%208.40385L96.5965%2011.3834L95.1055%2016.1942L99.0021%2013.2196L101.408%2011.3834L105.3%208.40992V8.40937Z'%20fill='white'/%3e%3cdefs%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_5593_1381'%20x1='90'%20y1='9.44471'%20x2='99'%20y2='9.44471'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20stop-color='%2300AD70'/%3e%3cstop%20offset='0.998594'%20stop-color='%2300B67A'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23DCDCE6'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
