KYC – CDD analist

Vechtstede; Dalfsen, Hardenberg, Zwolle; Remote; EUR 35,000 - 47,000; Full time

Job summary

Vechtstede Notarissen in Dalfsen zoekt een compliance professional die onboarding van cliënten uitvoert en bepaalt wie UBO is en of er voldoende onderbouwing is voor de herkomst van middelen.

Je werkt nauw samen met notarissen en dossierbehandelaars, denkt mee over slimme CDD-processen en geeft heldere, tactvolle bevindingen. Een HBO-niveau en aantoonbare KYD/CCD/AML-ervaring zijn vereist.

Qualifications

• Aantoonbare werkervaring KYD/CCD/AML-onderzoek naar zakelijke cliënten.
• Ervaring in het doorgronden van eigendomsstructuren en het vaststellen van UBO’s.
• HBO werk- en denkniveau.

Responsibilities

• Beslissingen worden snel genomen bij onboarding en weloverwogen toelating van cliënten.
• Werk direct samen met notarissen, kandidaat-notarissen en dossierbehandelaars.
• Denk mee over slimme CDD-processen en vertaal bevindingen duidelijk en tactvol.

Skills

KYC/AML ervaring

UBO identificatie

Analytisch denken

Education

HBO werk- en denkniveau

Job description

• Je werkt met echte cliënten, geen anonieme dossiers. Een projectontwikkelaar die nieuwbouwwoningen verkoopt, een familie die een nalatenschap regelt, een DGA die zijn holding structureert. Herkenbare, concrete situaties.
• Het gaat om onboarding, niet om transactiemonitoring. Jij beoordeelt of iemand cliënt mag worden, wie UBO is en of er voldoende onderbouwing is voor de herkomst van middelen, niet of hun betalingsverkeer afwijkt.
• Beslissingen worden hier snel genomen. Je werkt direct samen met notarissen, kandidaat-notarissen en de behandelaars van dossiers.
• Jij bouwt iets op. Jij bent geen radartje in een machine, maar iemand die meedenkt over hoe we CDD-processen slim inrichten.
• De cliënten werken meestal mee. Ondernemers en DGA’s begrijpen dat compliance nodig is. Ze willen gewoon weten wat er van ze verwacht wordt, dan regelen ze het.
• Aantoonbare werkervaring KYD/CCD/AML-onderzoek naar zakelijke cliënten
• Ervaring in het doorgronden van eigendomsstructuren en het vaststellen van UBO’s.
• HBO werk- en denkniveau.
• Je bent analytisch sterk, werkt uiterst nauwkeurig en hebt een kritische, integere houding.
• Je durft door te vragen, staat stevig in je schoenen en communiceert bevindingen helder en tactvol.
• Een plek waar je werk doet dat telt, voor collega’s én voor je eigen ontwikkeling.
• Zelf bepalen hoeveel je werkt: van 0,6 tot 1,0 fte
• Een salaris tussen de € 3.100 – € 4.200 (afhankelijk van je ervaring) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ruimte om te groeien in de richting die bij jou past.
• De mogelijkheid tot vakgerichte opleidingen en cursussen op het gebied van compliance en WWFT/AMLR.