KYC Analist | Utrecht

Loyal Interim; Utrecht; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Part time

Job summary

Loyal Interim zoekt een KYC Analist die zelfstandig klantonderzoeken uitvoert, informatie verzamelt via deskresearch en waar nodig direct contact zoekt met de klant. Je analyseert risico’s en vormt een compleet risicoprofiel.

Je werkt met diverse klantdossiers en draagt bij aan verbetering van het KYC-proces, met twee dagen per week op locatie in Utrecht en de rest mogelijk remote binnen Nederland.

Qualifications

• HBO- of WO-werk- en denkniveau vereist.
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring als KYC/CDD Analist in de financiële sector; voor senior 4+ jaar ervaring als analist binnen een bank.
• Goede kennis van WWFT en klantintegriteit.
• Wft Basis of bereid deze binnen 3 maanden na start te behalen.
• Ervaring met verschillende typen klantdossiers en klantgroepen.
• Kun je risico’s kort, bondig en goed onderbouwd formuleren.
• Communicatief sterk, mondeling en schriftelijk.
• Ervaring met telefonisch klantcontact en professioneel omgaan met weerstand.
• Zelfstandig, besluitvaardig en verantwoordelijkheid nemen over je eigen dossiers.
• Kun je goed prioriteren en plannen.
• Geef en ontvang constructieve feedback.
• Bereid om 2 dagen per week op locatie in Utrecht te werken.

Responsibilities

• Voeren van zelfstandig KYC-onderzoek.
• Verzamelen van informatie via deskresearch en contact met klant.
• Analyseren van informatie en vormen van een risicoprofiel.
• Onderzoeken van herkomst van vermogen en inkomsten.
• Uitvoeren van aanvullende klantuitvraag, veelal telefonisch.
• Beoordelen van risico’s en bepalen van vervolgstappen.
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde risicoanalyses en conclusies.
• Actueel en compleet houden van klantdossiers.
• Bespreken van complexe vraagstukken met collega's en stakeholders.
• Bijdragen aan projecten en verbeterinitiatieven rond KYC.

Skills

Analytisch denken

Kritisch denken

Zorgvuldig werken

Communicatieve vaardigheden

Mondelinge communicatie

Schriftelijke communicatie

Zelfstandig werken

Besluitvaardigheid

Prioriteren/Plannen

Verantwoordelijkheidsgevoel

Education

HBO/WO niveau

Job description

Wil jij bijdragen aan een integere financiële sector? Als KYC Analist onderzoek je klanten, breng je mogelijke integriteitsrisico’s in kaart en zorg je ervoor dat klantdossiers actueel en compleet zijn.

Over de vacature:

Als KYC Analist voer je zelfstandig klantonderzoeken uit. Je verzamelt informatie via deskresearch en hebt waar nodig rechtstreeks contact met de klant. Je analyseert de beschikbare informatie, onderzoekt mogelijke risico’s en vormt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van zelfstandig en zorgvuldig KYC-onderzoek;
• Analyseren en beoordelen van klant- en bedrijfsinformatie;
• Signaleren en onderzoeken van mogelijke integriteitsrisico’s;
• Onderzoeken van onder andere de herkomst van vermogen en inkomsten;
• Uitvoeren van aanvullende klantuitvraag, veelal telefonisch;
• Beoordelen van risico’s en bepalen van passende vervolgstappen;
• Opstellen van duidelijke en goed onderbouwde risicoanalyses en conclusies;
• Actueel en compleet houden van klantdossiers;
• Bespreken van complexe vraagstukken met collega's en stakeholders;
• Bijdragen aan projecten en verbeterinitiatieven gericht op de kwaliteit van klantonderzoek.

Je hebt binnen deze rol veel eigen verantwoordelijkheid. Je maakt zelfstandig inhoudelijke afwegingen en durft een besluit te nemen wanneer de informatie daarom vraagt. Tegelijkertijd werk je nauw samen met collega's en zoek je actief het overleg op bij complexe vraagstukken.

Wat wij vragen:

Je bent analytisch sterk, kritisch en zorgvuldig. Je kunt grote hoeveelheden informatie snel doorgronden, hoofd- en bijzaken onderscheiden en jouw bevindingen vertalen naar een heldere conclusie.

Daarnaast:

• Heb je hbo- of wo-werk- en denkniveau;
• Heb je minimaal 2 jaar relevante ervaring als KYC/CDD Analist binnen de financiële sector; voor een senior profiel is 4+ jaar ervaring als analist binnen een bank gewenst;
• Heb je goede kennis van de Wwft en klantintegriteit;
• Beschik je over Wft Basis of ben je bereid deze binnen 3 maanden na start te behalen;
• Heb je ervaring met verschillende typen klantdossiers en klantgroepen;
• Kun je risico’s kort, bondig en goed onderbouwd formuleren;
• Ben je communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
• Heb je ervaring met telefonisch klantcontact en kun je professioneel omgaan met weerstand;
• Ben je zelfstandig, besluitvaardig en neem je verantwoordelijkheid voor je eigen dossiers;
• Kun je goed prioriteren en plannen;
• Geef en ontvang je op een constructieve manier feedback;
• Ben je bereid om 2 dagen per week op locatie in Utrecht te werken, op loopafstand van het station.

Een specialisme op het gebied van bijvoorbeeld PEP's of complexe klantgroepen is een pré. Extra kennis en ervaring met transactieanalyse is eveneens een pré.

Wat wij bieden:

Via Loyal Interim krijg je de kans om jouw KYC-ervaring in te zetten binnen een inhoudelijk uitdagende opdracht. Je werkt aan uiteenlopende klantonderzoeken, krijgt verantwoordelijkheid over je eigen dossiers en maakt deel uit van een professioneel team waarin kennis delen en samenwerken belangrijk zijn.

Over het bedrijf:

Je komt terecht in een professionele omgeving binnen de financiële dienstverlening, waar klantintegriteit en zorgvuldig onderzoek centraal staan. Je werkt samen met ervaren collega's en hebt ruimte om inhoudelijk te sparren over complexe klantonderzoeken. Naast het uitvoeren van je eigen onderzoeken krijg je de mogelijkheid om bij te dragen aan projecten en verbeterinitiatieven die de kwaliteit van het KYC-proces verder versterken.