FEC Transaction Monitoring Analist

Fintri; Utrecht; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Een toonaangevende financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren FEC Transaction Monitoring Analist. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van transacties en het signaleren van risico's op het gebied van witwassen en frauduleuze activiteiten. Met jouw analytische vaardigheden en inhoudelijke kennis draag je bij aan een veilig financieel systeem. Dit biedt ontwikkelmogelijkheden en een directe maatschappelijke impact tegen financiële criminaliteit.

Qualifications

• Minimaal 3 jaar ervaring in de financiële dienstverlening binnen het FEC-domein.
• Minimaal 1 jaar ervaring met Transaction Monitoring.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Responsibilities

• Analyseren en beoordelen van alerts uit het betalingsverkeer.
• Traceren van ongebruikelijke transacties.
• Onderzoeken van herkomst en bestemming van financiële transacties.

Skills

Analytisch sterk

Resultaatgericht

Communicatief vaardig

Flexibel

Wettelijke kennis

Education

HBO werk- en denkniveau in Rechten en/of Criminologie

Job description

(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van jouw voorkeur)

Over de rol

Voor een grote en toonaangevende financiële instelling zijn wij op zoek naar een FEC Transaction Monitoring Analist. In deze rol draag je actief bij aan het voorkomen van witwassen (AML), terrorismefinanciering (CTF) en andere integriteitsrisico’s.

Je werkt samen met een team van gedreven analisten binnen het FEC-domein en analyseert transacties die mogelijk duiden op criminele activiteiten. Met jouw analytische blik en inhoudelijke kennis zorg je ervoor dat risico’s tijdig worden gesignaleerd, onderbouwd en opgevolgd.

Als FEC Transaction Monitoring Analist vertaal je signalen uit het betalingsverkeer naar onderbouwde oordelen en concrete acties.

• Analyseren en beoordelen van alerts uit het betalingsverkeer
• Traceren van ongebruikelijke transacties aan de hand van klantprofielen
• Onderzoeken van herkomst en bestemming van financiële transacties
• Signaleren van risico’s op het gebied van AML, CTF, fraude en sancties
• Vastleggen van bevindingen in heldere, beknopte en onderbouwde rapportages
• Opstellen van conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen
• Doen van meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) waar nodig

Samenwerking & Overdracht

• Ondersteunen van collega’s binnen het FEC-domein
• Zorgen voor correcte en tijdige dossieroverdracht aan andere afdelingen
• Actief bijdragen aan een consistente en kwalitatieve werkwijze binnen het team

Wat breng je mee

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in Rechten en/of Criminologie
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening in het FEC-domein
• Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Transaction Monitoring
• Kennis van Wwft-risico’s en relevante wet- en regelgeving
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse en bedrijfsanalyse
• Ervaring met het voeren van (telefonische) klantgesprekken
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Analytisch sterk en zorgvuldig
• Resultaatgericht en besluitvaardig
• Flexibel en goed meebewegend in veranderende omstandigheden
• Communicatief vaardig en samenwerkingsgericht
• In staat om zelfstandig oordelen te vormen en te onderbouwen

Waarom deze opdracht

• Directe maatschappelijke impact: bijdrage aan het bestrijden van financiële criminaliteit
• Inhoudelijke diepgang: werken aan complexe AML- en CTF-vraagstukken
• Professionele setting: onderdeel van een ervaren FEC-organisatie
• Ontwikkelmogelijkheden: ruimte om jezelf inhoudelijk en professioneel verder te ontwikkelen

Ben jij een ervaren FEC Transaction Monitoring Analist en wil je bijdragen aan een veilig en integer financieel systeem? Reageer dan met je CV, dan vertellen wij je graag meer over deze opdracht.