CDD Analyst — Drive Financial Crime Prevention & Compliance

Svenska Handelsbanken AB; Amsterdam; On-site; EUR 43,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

30 vakantiedagen

Premievrije pensioenregeling

Winstdelingsregeling

Hypotheekrentekorting

Premievrije arbeidsongeschiktsheids-

Job summary

Svenska Handelsbanken AB zoekt een CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en de reputatie van Handelsbanken en haar klanten te bewaken. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen, en werkt aan complexere klantprofielen.

Je levert inzichten aan interne stakeholders, participeert in multidisciplinaire projecten en draagt bij aan IT- en procesoptimalisatie binnen de afdeling Financial Crime Prevention.

Qualifications

• Minimaal >5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact is een pré.
• Kennis van bancaire producten waaronder vastgoedfinanciering en vermogensbeheer.
• Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Ervaring met reviewen en/of tegenlezen van zakelijke klantprofielen.
• Vermogen om problemen te identificeren en complexe informatie te analyseren.
• In staat om risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Zeer goed kunnen communiceren in Nederlands en Engels.

Responsibilities

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
• Analyseren en uitwerken van klantgegevens tot complexere klantprofielen voor juridische entiteiten en grotere klanten.
• Leveren van inzichten aan interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in diverse projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen en rapportages en meewerken aan optimalisatie.
• Ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van beleid rondom Financiële Criminaliteit Preventie.

Skills

CDD/KYC/AML/FEC ervaring

Klantcontact ervaring

Kennis bancaire producten

Kennis wet- en regelgeving

Reviewen klantprofielen

Analytisch denkvermogen

Risico-indicatoren beoordelen

Communicatie Nederlands/Engels

Job description

Svenska Handelsbanken AB zoekt een CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en de reputatie van Handelsbanken en haar klanten te bewaken. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen, en werkt aan complexere klantprofielen.

Je levert inzichten aan interne stakeholders, participeert in multidisciplinaire projecten en draagt bij aan IT- en procesoptimalisatie binnen de afdeling Financial Crime Prevention.