Senior CDD/AML Analyst for Banking Compliance

Handelsbanken

Amsterdam

On-site

EUR 43,000 - 73,000

Full time

46 hours ago

Be an early applicant

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

13e maand

Vakantiegeld 8%

30 vakantiedagen

Premievrije pensioen

Winstdelingsregeling

Hypotheekkorting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Job summary

Handelsbanken in Amsterdam zoekt een ervaren CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en klantprofielen op te stellen. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens en levert inzichten aan interne stakeholders binnen een jong team.

Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling en implementatie van beleid rondom Financiële Criminaliteit en help je bij de optimalisatie van IT-systemen en processen. NL- en EN-communicatievaardigheden zijn vereist.

Qualifications

Minimaal 5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
Ervaring met klantcontact is een pré.
Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoedfinancieringen en vermogensbeheer.
Kennis van actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
Ervaring met reviewen van (zakelijke) klantprofielen.
Vermogen om risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in NL en EN.

Responsibilities

Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
Analyseren en interpreteren van klantgegevens en uitwerken naar complexere klantprofielen.
Leveren van inzichten aan relevante interne stakeholders op het gebied van CDD.
Participeren in diverse projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen en rapportages.