CDD Analist

Handelsbanken; Amsterdam; On-site; EUR 43,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

Vakantiegeld 8%

30 vakantiedagen

Premievrije pensioen

Winstdelingsregeling

Hypotheekkorting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Job summary

Handelsbanken in Amsterdam zoekt een ervaren CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en klantprofielen op te stellen. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens en levert inzichten aan interne stakeholders binnen een jong team.

Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling en implementatie van beleid rondom Financiële Criminaliteit en help je bij de optimalisatie van IT-systemen en processen. NL- en EN-communicatievaardigheden zijn vereist.

Qualifications

• Minimaal 5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact is een pré.
• Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoedfinancieringen en vermogensbeheer.
• Kennis van actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Ervaring met reviewen van (zakelijke) klantprofielen.
• Vermogen om risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in NL en EN.

Responsibilities

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne richtlijnen.
• Analyseren en interpreteren van klantgegevens en uitwerken naar complexere klantprofielen.
• Leveren van inzichten aan relevante interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in diverse projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen en rapportages.

Skills

CDD/KYC/AML

Kennis bancaire producten

Talen NL/EN

Job description

Als CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten.

In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten door het in kaart brengen van integriteitsrisico’s. Daarbij draag je ook bij aan het opstellen van complexere klantprofielen. De afdeling is relatief jong, waardoor er veel ruimte is voor het optimaliseren van interne processen en systemen zodat deze in lijn zijn met interne richtlijnen en externe wet- en regelgeving.

Wat ga je doen als CDD Analist:

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens, conform wet- en regelgeving, interne richtlijnen en procedures (beleid en werkinstructies). Analyseren en interpreteren van de verzamelde klantgegevens en ze uitwerken om complexere klantprofielen (zoals juridische entiteiten en grotere klanten) te schrijven.
• Leveren van inzichten aan relevante interne stakeholders op het gebied van CDD.
• Participeren in diverse (multidisciplinaire) projecten en vertegenwoordigen van de afdeling CDD.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen voor IT-systemen, processen, procedures, risicoanalyses en rapportages binnen het eigen aandachtsgebied, doen van verbetervoorstellen en meewerken aan de optimalisatie en aanpassing hiervan.
• Het ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.
• Het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot de werkzaamheden binnen het CDD team en het tegengaan van financiële criminaliteit.

Het team bestaat uit ondernemende en enthousiaste collega’s die stuk voor stuk beh"ij. X

Dit bieden wij jou:

• Een salaris van minimaal €3.809 en maximaal €6.534 bruto per maand, op basis van een 40-urige werkweek. Het uiteindelijke salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Een 13e maand en 8% vakantiegeld. Je kan ervoor kiezen om dit per maand uit te laten betalen.
• Jaarlijks 30 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen of te verkopen.
• Een premievrije pensioenregeling.
• Winstdelingsregeling, hypotheekrentekorting (onder bepaalde voorwaarden) en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat breng je mee?

• Je hebt >5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private Banking of Accountmanager Zakelijk (of vergelijkbare functies) is een pré.
• Kennis van bancaire producten, waaronder vastgoed financieringen en vermogensbeheer.
• Kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Je hebt ervaring met reviewen en/of tegenlezen van (zakelijke) klantprofielen.
• Je hebt het vermogen om problemen te identificeren, belangrijke complexe informatie te analyseren en verbanden te leggen om passende oplossingen te vinden.
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.

Tip: Je motivatiebrief is belangrijk voor ons, het laat zien dat je er goed over na hebt gedacht waarom je graag deze functie ambieert. Indien je besluit te solliciteren dan verzoeken we je om jouw huidige leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen.

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Externe recruitmentbureaus die een overeenkomst met Handelsbanken hebben getekend mogen alleen CV's met ons delen als zij daarvoor een zoekopdracht namens onze recruiters hebben gekregen. Alle ongevraagde CV's die buiten deze voorwaarden aan ons worden aangeboden zullen als eigendom van Handelsbanken worden beschouwd. Derhalve is Handelsbanken geen plaatsingskosten verschuldigd.

Wij zijn Handelsbanken

Bij Handelsbanken draait alles om mensen. Ontmoetingen, gesprekken en echte verbindingen vormen de kern van ons werk. We bouwen aan duurzame relaties met klanten en collega’s, en kiezen altijd voor wat op de lange termijn het beste is.

Met vertrouwen in onze medewerkers en respect voor hun individuele kwaliteiten, leggen we verantwoordelijkheden zo ver mogelijk in de organisatie neer. Welke rol je ook hebt, je maakt deel uit van het besluitvormingsproces. Bij ons groei je door verantwoordelijkheid te nemen. Met de juiste mentaliteit heb je de mogelijkheid om je eigen carrière pad uit te stippelen.

We waarderen oog voor detail, initiatief, nieuwsgierigheid en ontwikkeling. De ervaringen van elke medewerker zijn uniek en dragen bij aan het grotere geheel. Samen zijn wij Handelsbanken.

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.