Oficial de Cumplimiento Titular

KrediYA; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de soluciones financieras busca un Oficial de Cumplimiento Titular en Ciudad de México. El candidato asegurará el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero y proporcionará capacitaciones. Se requiere licenciatura en Derecho o áreas afines y experiencia mínima de 3 años en cumplimiento regulatorio. Ofrecemos un ambiente laboral inclusivo y diversas oportunidades de desarrollo profesional.

Formación

• Mínimo 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría interna o regulación financiera.
• Conocimientos de LFPIORPI y disposiciones CNBV en materia PLD/FT.

Responsabilidades

• Actuar como Oficial de Cumplimiento Titular ante la CNBV.
• Supervisar la aplicación del SIPLAFT.
• Implementar políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
• Desarrollar programas de capacitación para el personal.

Conocimientos

Cumplimiento Regulatorio

Monitoreo y Reporte

Capacitación

Asesoría en Riesgos

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas o Administración

Certificación CNBV en PLD/FT (o en proceso)

Descripción del empleo

En KrediYA nuestra misión es clara: abrir puertas a través del mundo digital, permitiendo que más personas accedan a la tecnología y a mejores oportunidades. Cumplimos sueños en Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el compromiso de transformar vidas a través de soluciones financieras simples, seguras y accesibles.

Si quieres ser parte de un equipo que crea impacto real y trabaja por un futuro más inclusivo, esto es lo que buscamos en ti:

Sobre el propósito del cargo.

Asegurar el estricto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT de la CNBV, y demás normatividad aplicable, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (SIPLAFT), salvaguardando la integridad operativa y reputacional de KrediYA México.

Sobre las responsabilidades del cargo:

• Cumplimiento Regulatorio:

Actuar como Oficial de Cumplimiento Titular inscrito ante la CNBV.

Mantener vigente la Certificación CNBV en PLD/FT.

Supervisar la aplicación del SIPLAFT y garantizar el apego a la LFPIORPI, LFPDPPP y demás leyes aplicables.

Fungir como enlace oficial ante la CNBV, UIF y demás autoridades.

• Monitoreo y Reporte:

Revisar, validar y enviar Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes a la UIF a través del sistema oficial.

Garantizar el envío oportuno de reportes regulatorios a CNBV, incluyendo reportes mensuales, trimestrales y anuales.

Implementar indicadores y alertas para la detección de operaciones atípicas.

Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y PLD/FT.

Implementar y supervisar políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.

Coordinar auditorías internas y externas en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.

• Capacitación y Cultura de Cumplimiento:

Desarrollar y ejecutar el programa anual de capacitación obligatoria para todo el personal.

Impulsar la cultura de ética, integridad y cero tolerancia a actividades ilícitas.

• Asesoría y Gestión de Riesgos:

Asesorar a las áreas de negocio en la evaluación de nuevos productos, servicios o alianzas estratégicas desde la perspectiva de riesgo regulatorio.

Elaborar el informe anual de cumplimiento para el Consejo de Administración.

Sobre los requisitos del cargo:

• Formación académica: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• Certificación obligatoria: Certificación CNBV en PLD/FT (o en proceso de certificación dentro de los plazos establecidos).
• Experiencia: Mínimo 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría interna o regulación financiera en instituciones supervisadas por CNBV.
• Conocimientos:

LFPIORPI, Disposiciones CNBV en materia PLD/FT.

Recomendaciones GAFI y mejores prácticas internacionales.

Sobre nuestro compromiso con la Igualdad de Oportunidades.

En KrediYA, garantizamos un entorno de trabajo inclusivo, libre de discriminación y acoso. Nuestras decisiones de contratación se basan en el mérito, requisitos del puesto y necesidades del negocio, sin distinción de raza, género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ciudadanía u otras características protegidas por la ley en los países donde operamos.

Fomentamos la diversidad y brindamos oportunidades equitativas para que todas las personas puedan postularse y desarrollarse profesionalmente.