Oficial de Cumplimiento

Recursos Humanos TV; Ciudad Madero; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa dedicada a brindar servicios financieros solicita un Oficial de Cumplimiento. Este rol es clave para aplicar las regulaciones de PLD y FT, asegurando el cumplimiento normativo y la capacitación del personal interno. Se requiere una experiencia significativa en el sector, así como certificación en la materia. Ofrecemos un sueldo competitivo con bonificaciones y prestaciones de ley.

Servicios

Prestaciones de Ley

Formación

• Experiencia mínima de 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros.
• Certificación en Materia de PLD / FT requerida.

Responsabilidades

• Aplicar las disposiciones en materia de PLD y FT.
• Elaborar y actualizar el Manual PLD / FT.
• Seguimiento y verificación de contratos con clientes.

Conocimientos

Manejo de un ERP

Paquetería Office

Educación

Lic. Contaduría

Lic. en Administración de Empresas

Ingeniería Industrial

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Descripción del empleo

Empresa Dedicada a Brindar Servicios Financieros Solicita

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)

Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.

Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office

Actividades

Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT

Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT

Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes

Envío de Reportes a la CNBV

Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones

Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios

Capacitación de Personal Interno

Beneficios

Sueldo $35,000 a $40,000 brutos (incluye sueldo base y bonificaciones)

Prestaciones de Ley

Zona De Trabajo

Col. Las Aguilas

Alcaldía Alvaro Obregón