KYC Operations Analyst — AML & Regulatory Oversight

Kyndryl Inc.

Xico

Presencial

MXN 300.000 - 420.000

Jornada completa

Hace 4 días

Sé de los primeros/as/es en solicitar esta vacante

Generador de candidaturas

Consigue una respuesta de este empleador — un currículum y una carta de presentación adaptados exactamente a lo que busca para contratar.

Supera los filtros ATS

Descripción de la vacante

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para apoyar la implementación de un programa interno de KYC y coordinar actividades de AML, gobernanza y reportes regulatorios. El rol implica revisión de perfiles, recopilación de documentos y seguimiento con clientes para cumplir los plazos y requisitos regulatorios.

El candidato debe contar con licenciatura y 0–2 años de experiencia en sector financiero, con foco en procesos KYC y cumplimiento.

Formación

0–2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas y proceso de prerequisitos.

Responsabilidades

Realizar revisiones de perfiles de clientes y cuentas para cumplimiento KYC.
Verificar información y documentación para garantizar cumplimiento con regulaciones y normas Citi.
Mantener actualizados los formularios KYC y perfiles de clientes conforme a políticas.
Seguimiento a clientes para recabar información antes de las fechas límite.
Gestionar tareas KYC, monitoreo de expedientes y procesos de aprobación de anexos.
Evaluar riesgos y reportar problemas de control con transparencia.