Gerente de Cumplimiento Financiero

Placements24; Oaxaca de Juárez; Hybrid; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Bonificaciones por rendimiento

Trabajo híbrido

Desarrollo profesional

Ambiente colaborativo

Job summary

Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Financiero con experiencia para supervisar las políticas y procedimientos en Oaxaca City. Será responsable de garantizar que las actividades financieras cumplan con regulaciones locales e internacionales, implementando controles robustos en un entorno híbrido.

Trabajarás con equipos internos y autoridades, realizarás auditorías, capacitación y seguimiento de cambios legales para reducir riesgos.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado; maestría o certificación profesional es una ventaja.
• Experiencia significativa en cumplimiento normativo financiero, auditoría o gestión de riesgos.
• Conocimiento profundo de AML y KYC.
• Habilidades de investigación, análisis y redacción.
• Capacidad para comunicarse efectivamente con todos los niveles de la organización y con entidades externas.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento normativo financiero.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar controles de cumplimiento.
• Identificar y mitigar riesgos de cumplimiento, desarrollando planes de acción correctiva.
• Capacitar al personal sobre políticas y procedimientos de cumplimiento relevantes.
• Mantenerse actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones financieras.
• Servir como punto de contacto principal para autoridades reguladoras y auditores externos.

Skills

Auditoría interna

Análisis financiero

Investigación y redacción

Comunicación efectiva

Conocimiento AML/KYC

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad

Maestría o certificación profesional (opcional)

Tools

Sistemas de gestión de cumplimiento

Job description

About the Role

Nuestro cliente busca un experimentado Gerente de Cumplimiento Financiero para supervisar y fortalecer las políticas y procedimientos de cumplimiento en sus operaciones en Oaxaca City . Serás responsable de garantizar que todas las actividades financieras cumplan con las regulaciones locales e internacionales, minimizando los riesgos asociados. Este rol requiere una profunda comprensión del panorama regulatorio financiero y la capacidad de implementar controles robustos. Trabajarás en un modelo híbrido , combinando la presencia en la oficina con la flexibilidad del trabajo remoto para una mayor eficiencia.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento normativo financiero.
• Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles de cumplimiento.
• Identificar y mitigar los riesgos de cumplimiento, desarrollando planes de acción correctiva.
• Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento relevantes.
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones financieras que afectan a la organización.
• Servir como punto de contacto principal para las autoridades reguladoras y los auditores externos.

Requirements

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado; maestría o certificación profesional es una ventaja.
• Experiencia significativa en cumplimiento normativo financiero , auditoría o gestión de riesgos.
• Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones financieras aplicables (ej. AML, KYC).
• Habilidades excepcionales de investigación, análisis y redacción.
• Capacidad para comunicarse efectivamente con todos los niveles de la organización y con entidades externas.
• Experiencia en la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento.

Benefits

• Salario competitivo y paquete de beneficios atractivo.
• Compensación basada en el rendimiento y oportunidades de bonificación.
• Modelo de trabajo híbrido flexible.
• Programa de desarrollo profesional y apoyo para certificaciones.
• Ambiente de trabajo colaborativo y con visión de futuro.