Líder de Cumplimiento Financiero (Híbrido)
Placements24
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Job summary
Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Financiero con experiencia para supervisar las políticas y procedimientos en Oaxaca City. Será responsable de garantizar que las actividades financieras cumplan con regulaciones locales e internacionales, implementando controles robustos en un entorno híbrido.
Trabajarás con equipos internos y autoridades, realizarás auditorías, capacitación y seguimiento de cambios legales para reducir riesgos.
Qualifications
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado; maestría o certificación profesional es una ventaja.
- Experiencia significativa en cumplimiento normativo financiero, auditoría o gestión de riesgos.
- Conocimiento profundo de AML y KYC.
- Habilidades de investigación, análisis y redacción.
- Capacidad para comunicarse efectivamente con todos los niveles de la organización y con entidades externas.
Responsibilities
- Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento normativo financiero.
- Realizar auditorías internas periódicas para evaluar controles de cumplimiento.
- Identificar y mitigar riesgos de cumplimiento, desarrollando planes de acción correctiva.
- Capacitar al personal sobre políticas y procedimientos de cumplimiento relevantes.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones financieras.
- Servir como punto de contacto principal para autoridades reguladoras y auditores externos.
Skills
Education
Tools
Job description
Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Financiero con experiencia para supervisar las políticas y procedimientos en Oaxaca City. Será responsable de garantizar que las actividades financieras cumplan con regulaciones locales e internacionales, implementando controles robustos en un entorno híbrido.
Trabajarás con equipos internos y autoridades, realizarás auditorías, capacitación y seguimiento de cambios legales para reducir riesgos.
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